证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-093
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事薛勇因外地办公以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的
议案》
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）发
布的公告。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议通
过，同意将该议案提交董事会审议。
关联董事薛勇、徐倪伟回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整境外子公司投资额的议案》
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）发
布的公告。
无
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）发
布的公告。
无
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于两艘光船租赁合同签署补充协议的议案》
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）发
布的公告。
无
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于新增预计 2026 年担保额度的议案》
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）发
布的公告。
本议案已经公司第九届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
无
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）发
布的公告。
本议案已经公司第九届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
关联董事王炎平、王鹏回避表决本议案。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会（网络投票）议案》
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）发
布的公告。
无
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
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