证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2026-023号
昆药集团股份有限公司十一届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”或“公司”）于 2026 年 6 月 8 日以通
讯表决方式召开公司十一届十九次董事会会议。会议通知以书面方式于 2026 年 6 月 2
日发出。会议由公司董事长喻翔先生召集并主持，本次会议应参加表决董事 15 人，实
际参加表决 15 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表
决，审议并通过以下决议：
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
公司开展三七类药物研究项目，以循证医学研究为驱动，为三七系列大品种战略
提供坚实支撑。研究项目预算总投入 1,270 万元，本事项在董事会审批权限范围内，
由董事会审批通过即可按照相关流程实施。
本议案已经公司十一届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第二次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
www.sse.com.cn）
本议案已经公司十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
此议案审议通过，还须提交公司股东会审议。
公司薪酬与考核委员会全体委员以及董事会全体董事对此议案回避表决，此议案
将提交公司股东会审议。
融资工具的公告》）
本议案已经公司十一届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第二次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
此议案审议通过，还须提交公司股东会审议。
股东会的通知》）
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
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