证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2026-019
山东中创软件商用中间件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十六次会议于 2026 年 6 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2026 年 6 月 3 日通过专人送出及电话方式送达各位董事。会议由董
事长景新海先生召集和主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议
案》
本议案已经公司第七届董事会提名委员会第四次会议审议通过，尚需提交公
司股东会审议。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《关于董事会换届选举的公告》。
（二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》
本议案已经公司第七届董事会提名委员会第四次会议审议通过，尚需提交公
司股东会审议。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《关于董事会换届选举的公告》。
（三）审议通过《关于<以集中竞价交易方式回购公司股份方案>的议案》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
（四）审议《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会全体委员及董事会全体董事回避表决，本议案
直接提交公司股东会审议。
表决结果：0 票同意；0 票反对；0 票弃权；6 票回避。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告》。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
特此公告。
山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会
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