证券代码：600292 证券简称：电投水电 编号：临 2026－024 号
国家电投集团水电股份有限公司
第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团水电股份有限公司第十一届董事会第五次（临时）
会议通知及议案于 2026 年 6 月 3 日以邮件方式发出，会议于 2026 年
董事 11 人，全部董事均按期反馈有效表决票，无缺席、无委托代为
表决情形。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经董事
认真审议及表决，全体董事一致通过了如下决议：
通过了《关于审议公司发行股份募集配套资金相关授权的议案》
为高效、有序地完成本次发行工作，在本次发行过程中，如按照
竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行
股票数量 70%，授权公司董事长或总经理经与主承销商协商一致，在
不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直
至满足最终发行股数达到本次发行认购邀请文件中拟发行股票数量
的 70%。公司和主承销商有权按照经董事长或总经理调整后的发行价
格向经确定的发行对象，按照相关配售原则进行配售。如果有效申购
不足，可以启动追加认购程序或中止发行。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
备查文件：
第十一届董事会第五次（临时）会议决议
特此公告。
国家电投集团水电股份有限公司董事会
二〇二六年六月九日
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