超颖电子电路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
关于公司 2026 年股票期权激励计划调整事项
及首次授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见
超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）、
《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称《管理办法》）
等相关法律、法规及规范性文件和《超颖电子电路股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）的有关规定，对公司调整 2026 年股票期权激励计划（以下简称
“本次激励计划”）相关事项及首次授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，
发表核查意见如下：
一、关于调整本次激励计划相关事项的核查意见
根据《超颖电子电路股份有限公司 2026 年股票期权激励计划》（以下简称
《股权激励计划》）的相关规定，公司对本次激励计划相关事项的调整符合《管
理办法》及《股权激励计划》的相关规定，本次调整事项已取得必要的批准和授
权，不会影响公司的持续发展，也不会损害公司及全体股东利益，同意公司对本
次激励计划相关事项进行调整。
二、关于首次授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见
（一）除 24 名激励对象因离职或个人原因放弃认购股票期权外，本次激励
计划首次授予的激励对象名单与公司 2025 年年度股东会批准的本次激励计划中
规定的激励对象名单相符。
（二）列入本次激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》
等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《股权激励计划》规
定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（三）列入本次激励计划首次授予部分激励对象名单的人员均不存在《管理
办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
或者采取市场禁入措施；
（四）本次激励计划首次授予部分的激励对象为公司任职的董事（不含独立
董事）、高级管理人员、核心技术（业务）人员，不包含公司独立董事、单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（五）公司和本次授予的激励对象均未发生《管理办法》规定不得授予权益
或不得获授权益的情形，公司确定本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》
及本次激励计划中的相关规定，公司本次激励计划的首次授予条件已经成就。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励计划首次授予激励对象
符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件，符合公司本次激励计划确定的首
次授予激励对象范围，其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、
有效。本次激励计划的首次授予条件已经成就，董事会薪酬与考核委员会同意以
符合条件的 419 名激励对象合计授予 334.30 万份股票期权。
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