证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2026-028
上海凯淳实业股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董
事会第三次会议，会议决定于 2026 年 6 月 11 日召开公司 2025 年度股东会。本次会议通
知已于 2026 年 4 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于召开 2025
年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。本次股东会采用现场投票、网络投票相结合
的方式进行，现发布关于召开公司 2025 年度股东会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
召开公司 2025 年度股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 06 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 6 月 5 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股
东（授权委托书见附件 2）；
（2）公司董事、其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
宇宙会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
编码
投票
关于公司为下属公司拟向银行申请综合授信提
供担保的议案
关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的议案
关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用
情况的专项报告
关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险
的议案
关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）确认及
关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分
红方案的议案
选举冯玉缨女士为公司第四届董事会非独立董
事
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
关于《公司 2026 年限制性股票激励计划（草
案）
》及其摘要的议案
关于《公司 2026 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的议案
关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026
年限制性股票激励计划相关事宜的议案
有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案 11.00、12.00
关联股东应回避表决。
此之外，本次会议审议议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公
司 2026 年 4 月 28 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
要提交本次股东会审议的提案，请于 2026 年 6 月 1 日前将临时提案以书面形式提交公司
董事会。
是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）。
三、会议登记等事项
书（授权委托书式样见附件 2）和出席人身份证办理登记手续；其他公众股东持股东账户
卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证复印件）办理登记手续；
异地股东可以以信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。
场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（1）出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当
日通知进行。
（3）会务联系方式：
联系地址：公司董秘办（上海市闵行区浦江镇陈行公路 2339 弄智慧之岸一期西区 3
号楼 5 楼）
联系人：钱燕
电话：021-55080030
传真：021-55087108
电子邮箱：IR@kaytune.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
上海凯淳实业股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案编码表的提案 14，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
上海凯淳实业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海凯淳实业股份有限公
司于 2026 年 06 月 11 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本次股东会提案表决意见表
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
关于公司为下属公司拟向银行申请综合授信提供担保的
议案
议案
关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告
关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）确认及 2026 年度
薪酬（津贴）方案的议案
关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的
议案
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
非累积投票提案
关于《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的议案
关于《公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》的议案
关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性
股票激励计划相关事宜的议案
附注：
个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上
“√”。
托书签署之日至本次股东会结束。
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