证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-040
金隅冀东水泥集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 24 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 6 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 24 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
凡是股权登记日（2026 年 6 月 18 日）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的
股东。
（2）董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于回购注销 2025 年限制性股票激励计
划部分限制性股票并调整回购价格的议案
关于变更公司注册资本及修订《公司章
程》的议案
关于公司董事、高级管理人员 2026 年度
薪酬方案的议案
决单独计票，并对计票结果单独披露；第（二）项、第（三）项提案需经出
席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
上述提案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日、2026 年 6 月 9 日在
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
三、会议登记等事项
（一）股东登记方法
参加表决，该代理人不必为本公司股东。
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书。
的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东
授权委托书。
年 6 月 23 日 17:00 前送达或发送至公司邮箱)，信函或邮件登记发送后请电
话确认。
（二）登记时间：2026 年 6 月 23 日（9:00—17:00，工作时间）。
（三）登记地点：北京市朝阳区北四环中路 27 号钰珵大厦 27 层董事会
秘书室。
（四）会议联系方式
室
（五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票相关事宜说明如下：
（一）网络投票的程序
投票代码为“360401”，投票简称为“冀东投票”。
权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过互联网投票系统的投票程序
资者网络服务身份认证业务指引（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、备查文件
第十届董事会第二十六次会议决议。
第十届董事会第二十七次会议决议。
附件：授权委托书
特此公告。
金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本单位/本人出席金隅冀东
水泥集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并代表本单位/本人依照
以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示
的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）
承担。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分
限制性股票并调整回购价格的议案
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议
案
关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方
案的议案
委托人（签名或法人股东盖章）： .
委托人身份证号码（营业执照号码）： .
委托人股东账号： .
委托人持股数： 股
受托人签字： .
受托人身份证号码： .
委托日期：2026 年 月 日
有效期限：自本委托书签署日起至 2026 年第二次临时股东会结束
附注：
对”、“弃权”三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权；
填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其
所持股份数的表决结果计为“弃权”；
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