证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2026-041
金开新能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年6月29日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 6 月 29 日 14 点 30 分
召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 29 日
至2026 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年财务预算
情况的议案
关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪
酬方案的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理
办法》的议案
以上议案已经公司第十一届董事会第十八次会议、第二十次会议审议通过，
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600821 金开新能 2026/6/22
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）现场登记：
登记时间：2026 年 6 月 24 日（9:00-12:00 和 14:00-17:00）
登记地点：北京市西城区新兴东巷 10 号
登记文件：
营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授
权委托书（附件 1）和出席人身份证。
托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件 1）。
（二）信函或传真登记（不受理电话登记）：
凡是拟出席会议的股东请将会议回执（附件 2）及相关材料于 2026 年 6 月
话及联系人，公司不接受电话登记。
联系地址：北京市西城区新兴东巷 10 号
邮箱：ir@nyocor.com
（三）注意事项：
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，股东
及股东代理人必须出示原件。
六、其他事项
本次股东会现场出席股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：股东会回执
? 报备文件
第十一届董事会第十八次会议决议
第十一届董事会第二十次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
金开新能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 29 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年财务预算情
况的议案
关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬
方案的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办
法》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：股东会回执
金开新能源股份有限公司
致：金开新能源股份有限公司
本人拟亲自/委托代理人 ，出席贵公司于 2026 年 6 月 29 日下午
姓名
股东账户
持股数量
身份证号/护照号
联系电话
通讯地址
日期： 年 月 日 签署：
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