证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2026-027
东方明珠新媒体股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、股东会有关情况
（一）股东会的类型和届次：
（二）股东会召开日期：2026 年 6 月 17 日
（三）股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600637 东方明珠 2026/6/12
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案人：上海文化广播影视集团有限公司
（二）提案程序说明
东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026
年 4 月 21 日公告了 2025 年年度股东会召开通知，单独持有46.69%
股份的股东上海文化广播影视集团有限公司，在2026 年 6 月 8 日提
出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司
股东会规则》有关规定，现予以公告。
（三）临时提案的具体内容
上述议案已经公司于 2026 年 6 月 1 日召开的第十一届董事会第
五次（临时）会议审议通过，详见公司于 2026 年 6 月 3 日在上海证
券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证
券日报》披露的相关公告。
三、除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 21 日公告的原股东会
通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 6 月 17 日 13 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海国际会议中心黄河
厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 17 日
至2026 年 6 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
计划
议案
签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
度》的议案
司独立董事 2025 年度述职报告（苏锡嘉、刘功润、许多奇、陈清洋、
卫哲）。
议案一至议案七、议案九已经公司 2026 年 4 月 19 日召开的第十
一届董事会第二次会议审议通过。
议案八已经公司 2026 年 6 月 1 日召开的第十一届董事会第五次（临
时）会议审议通过。
应回避表决的关联股东名称：上海文化广播影视集团有限公司及
其他与本次审议事项有关联关系或利益关系的股东
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
东方明珠新媒体股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 17 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
分红计划
案
管理的议案
限公司签订《金融服务协议》暨关联
交易的议案
管理制度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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