证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2026-051
深圳市德明利技术股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 5 日
在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于
召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。为保护投资者合法权益，方便公司股
东行使股东会表决权，现将本次股东会有关事项提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 22 日（星期一）15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 22
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 22 日
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券
交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于增加公司及控股子公司 2026 年度向金融机构申请
综合授信/借款额度的议案
关于回购注销 2023 年和 2024 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案
累积投票提案 提案“5.00”
“6.00”为等额选举
关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立 应选人数
董事的议案 （3）人
关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董 应选人数
事的议案 （3）人
并审议通过提名“提案 5.00”和“提案 6.00”的所有候选人并提交本次股东会
表决。其中“提案 1.00”“提案 2.00”已经第二届董事会审计委员会第二十二
次会议审议通过，“提案 3.00”“提案 4.00”已经第二届董事会薪酬与考核委
员会第十七次会议审议通过，“提案 5.00”和“提案 6.00”的所有候选人已经
第二届董事会提名委员会第二次会议资格审查通过。具体内容详见公司同日披露
于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
东应当回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权，其所代表的有表决权的股
份数不计入有效表决总数。本提案应当经出席会议的非关联股东所持表决权的过
半数通过。
股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表
决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异
议，股东会方可进行表决。
规范运作》《公司章程》《股东会议事规则》等要求，以上议案将对中小投资者
（中小投资者，是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。
三、现场股东会会议登记等事项
采取信函方式登记的，须在 2026 年 6 月 18 日中午 12:00 之前送达到公司。
业园 1 栋 24 楼德明利董事会办公室。
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；委托
他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件及其复印件、股东有效身份证件
复印件（股东签字）、股东账户卡、股东授权委托书原件进行登记。
（2）机构股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务
合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持
本人有效身份证件原件及其复印件、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人
资格的有效证明(加盖公章)、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡等股东账
户有效证明（加盖公章）进行登记。委托代理人出席会议的，代理人应持本人有
效身份证件及其复印件、机构股东单位的法定代表人/执行事务合伙人有效身份
证件复印件（加盖公章）、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡等股东账户
有效证明（加盖公章）、依法出具的书面授权委托书原件进行登记。
（1）本次股东会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
（2）联系方式：
联系人：于海燕、李格格
电话：0755-2357 9117
电子邮箱：dml.bod@twsc.com.cn
（3）出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到达会场，并携带身份
证明、法定代表人/执行事务合伙人资格证明、授权委托书等证件/文件的原件，
以便办理会议签到入场手续。
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《参会股东登记表》
特此公告。
深圳市德明利技术股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
明投票”。
对非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事(即提案“5.00”，采用等额选举，应选人数为 3 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事(即提案“6.00”，采用等额选举，应选人数为 3 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人/本单位出席于 2026 年 6 月 22 日
（星期一）召开的深圳市德明利技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，
并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本授权委托书的有效期限为自本授权
委托书签署之日起至该次股东会结束时止。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于增加公司及控股子公司 2026 年度向金融机
构申请综合授信/借款额度的议案
关于回购注销 2023 年和 2024 年限制性股票激励
计划部分限制性股票的议案
累积投票提案 提案“5.00”
“提案 6.00”为等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会
非独立董事的议案
选举杜铁军先生为公司第三届董事会非独立董
事
关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会
独立董事的议案
注：股东根据本人意见对上述非累积投票提案选择同意、反对或弃权，并在相应表格内
打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
（此页无正文，为深圳市德明利技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会授
权委托书签字页）
委托人名称（签名或盖章）：
委托人证件号码：
委托人持股数量和种类：
受托人姓名：
受托人证件号码：
委托日期：
附件三：
参会股东登记表
致：深圳市德明利技术股份有限公司
股东姓名/名称
股东身份证号码/营业执照号码
机构股东之法定代表人/执行事务合
伙人姓名
股东账号
股权登记日收市时持股数量
出席会议人员姓名
是否委托
代理人姓名
代理人身份证件号码
联系电话
电子邮件
传真号码
联系地址
发言意向及要点：
股东签名（机构股东盖章）：
年 月 日
注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结
算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，
所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。
证件复印件），信函、传真时间以公司收到为准。股东或股东代理人也可于会议当天现场提
交此表。
意向及要点，并注明所需要的时间。因时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公
司不能保证在本表表明发言意向和要点的股东均能在本次股东会上发言。
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