东方明珠新媒体股份有限公司
现场会议时间：2026 年 6 月 17 日 13:30 开始
现场会议地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海国际会议中心
黄河厅
会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
现场会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、听取各项议案：
协议》暨关联交易的议案；
及公司独立董事 2025 年度述职报告（苏锡嘉、刘功润、许多奇、陈
清洋、卫哲）。
三、推选会议监票人和计票人。
四、投票表决。
五、股东或股东代表交流环节。
六、律师宣读法律意见书。
目 录
议案三、2025 年度利润分配方案暨 2026 年中期分红计划 ....... 10
议案六、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 ...... 27
议案七、关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订《金融服务
议案八、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 37
东方明珠新媒体股份有限公司
议案一
东方明珠新媒体股份有限公司
各位股东：
董事会严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规和《东方明珠新媒体股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东方明珠新媒体股份有
限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规
定和要求，认真履行董事会的各项职责，严格执行董事会的各项决议，
推进股东会各项决议的有效实施。全体董事恪守职责、勤勉履职，持
续优化公司治理结构，高效推动战略落实，保障公司稳健经营与高质
量发展。现将 2025 年度董事会主要工作及公司经营成果汇报如下：
一、报告期内公司总体情况
比下降 2.7%；实现利润总额 84,500 万元，预算完成率 95.3%，同比
下降 9.7%；实现归母净利润 61,746 万元，预算完成率 102.9%，同比
下降 7.7%。
报告期内，公司基于智慧广电生态体系，持续推进媒体融合及产
业融合，同时顺应数字化发展新趋势，持续推动产业创新和业务升级。
公司依托亿级规模用户，联手 SMG，立足智慧广电业务及文化消费业
务，通过创新产品体系、拓展营销渠道、提升数字化能力、提高智慧
化和精细化运营水平等方式，为广大用户提供优质的文娱消费产品及
服务，以满足广大用户不断增长的文化娱乐消费需求及体验。
公司蝉联“中国互联网综合实力前百家企业”，并连续 14 年入
选“全国文化企业三十强”。
度的规定，促进公司法人治理结构的不断完善；建立协同高效的管理
体系及内部控制体系，进一步推进公司经营、团队建设，支持公司的
战略推进和业务拓展。
二、报告期内董事会履职情况
截至公司第十届董事会任期届满前，董事会成员为 7 名，其中独
立董事 3 名；董事会换届完成后，公司第十一届董事会成员为 9 名，
其中独立董事 3 名。
为了满足监管的要求并夯实公司长期健康发展的基础，公司董事
会不断推动完善法人治理结构，积极开展上市公司治理培训，对《公
司 章 程 》 《 股 东 会 议 事 规 则 》 《 董 事 会 议 事 规 则 》 等 21 项 制
度进 行了 修 订 ，进一步细致规范公司对外投资、关联交易、董事及
高级管理人员薪酬等重要事项的决策程序，同时，依据《上海 证券
交易 所上市 公司自 律监管 指引第 1 号—— 规范 运作》的具 体要
求，制定 了《东方 明珠董 事、高级 管理人 员离职 管理制 度》《东
方明 珠内部 审计制 度》。
议 6 次、董事会提名与薪酬考核委员会（原薪酬与考核委员会）会议
次。召集年度、临时股东会共计 2 次。各位董事能够依据《公司法》
《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及制度所规定的职权范
围和履行职责，以严谨认真的态度对公司定期报告、对外投资、关联
交易及合规治理等重大事项做出审议与决策，勤勉尽责地履行了职责
和义务。在董事、高级管理人员行为规范、重大事项决策、信息披露
与透明度、投资者关系管理等方面切实遵循中国证券监督管理委员会、
上海证券交易所规定的规范性运作要求，并不断探索、丰富和完善符
合自身实际的运作模式，促进公司规范高效运作，提升公司治理水平，
维护全体股东的利益。
（一）董事会会议召开情况
过了公司 2024 年度董事会工作报告、2024 年度总裁工作报告、2024
年年度报告、2024 年度可持续发展（ESG）报告、2024 年度内部控制
评价报告、关于召开公司 2024 年年度股东大会等共计 23 项事项。
通过了关于公司 2025 年第一季度报告的事项。
通过了公司 2025 年半年度报告、公司关于上海文化广播影视集团财
务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告、公司 2025 年中期利润
分配方案及关于选举公司第十届董事会战略与投资委员会成员的事
项。
通过了公司 2025 年第三季度报告的事项。
议，审议通过了关于提名选举第十一届董事会非独立董事、关于提名
选举第十一届董事会独立董事、关于拟任董事薪酬、关于不再设立监
事会、关于修订《公司章程》、关于召开公司 2025 年第一次临时股
东大会等共计 11 项事项。
审议通过了关于选举公司第十一届董事会董事长、选举公司第十一届
董事会各专门委员会成员、关于聘任公司部分高级管理人员、关于授
权公司高级副总裁代为履行总裁职责、关于聘任公司董事会秘书及其
薪酬方案、关于公司部分高级管理人员薪酬方案、关于修订《董事会
审计委员会议事规则》等共计 23 项事项。
（二）独立董事履职情况
新媒体股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，认真履行独立
董事的职责，积极出席公司相关会议，能够不受公司控股股东、实际
控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，对提交审
议的各项议案进行认真审阅，在作出决策时充分考虑中小股东的诉求，
维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他
事项均未提出反对意见，对涉及重大关联交易事项、聘任年度报告审
计机构、提名选举新一届董事会成员等相关事项，均以召开独立董事
专门会议的形式进行审议。公司各独立董事在履职中均能保持客观独
立性，在核查关联交易、对外担保及资金占用、聘任审计机构、内部
控制等方面切实履行独立董事职责，有效防范公司治理风险。
（三）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会（原薪酬与
考核委员会）、战略与投资委员会、内容编辑委员会四个专门委员会。
报告期内，公司董事会各专门委员会恪尽职守、高效履职，严格
遵循公司治理准则及监管规范，充分发挥专业决策支撑作用。审计委
员会及时了解公司经营情况和财务状况，切实履行监督职责，对公司
内控有效性及风险防控措施进行定期评估；提名与薪酬考核委员会
（原薪酬与考核委员会）负责制定公司高级管理人员的薪酬政策与方
案，并对公司拟任董事、高级管理人员的任职资格进行审查；战略与
投资委员会聚焦公司中长期发展规划，研判行业趋势，对公司重大对
外投资事项进行审议。通过专业化分工与协同运作机制，各专门委员
会在战略规划、投资项目、财务状况、高管薪酬等领域形成高质量决
策建议，有效保障董事会决策的科学性和合规性，切实提升公司规范
化治理水平及可持续发展能力。
上述报告已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。现提交
公司 2025 年年度股东会审议。
请各位股东审议。
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议案二
东方明珠新媒体股份有限公司
各位股东：
东方明珠新媒体股份有限公司 2025 年年度报告正文及全文详见
上海证券交易所网站。
上述议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。现提交
公司 2025 年年度股东会审议。
请各位股东审议。
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议案三
东方明珠新媒体股份有限公司
各位股东：
一、利润分配方案具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31
日 ， 公 司 2025 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为
根据《中华人民共和国公司法》及《东方明珠新媒体股份有限公
司 章 程 》 等 相 关 规 定 ， 2025 年 母 公 司 当 年 实 现 的 净 利 润
元，扣减当年已分配的2024年度利润605,141,967.06元及2025年中期
利润168,094,990.85元，并按2025年度母公司净利润的10%提取法定
盈余公积金73,884,801.81元后，截至2025年12月31日可供股东分配
的利润为人民币3,723,585,279.76元。
公司基于长期战略发展和短期投资者回报，2025年度利润分配预
案如下：
截至 2025 年 12 月 31 日，以公司总股本 3,361,899,817 股为基
数，公司拟向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利
人民币 1.30 元（含税），以此计算合计拟派发现金股利人民币
年中期利润分配，每 10 股分配现金股利人民币 0.50 元（含税），共
派发现金股利人民币 168,094,990.85 元（含税）。上述预计派发的
公司 2025 年度现金分红合计人民币 605,141,967.06 元（含税）。本
次现金股利分配后，母公司未分配利润 3,286,538,303.55 元结转至
下一年度。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股现金分红金额不变，相应调整分配总额。如后续可参与利
润分配的股本发生变化，将另行公告具体调整情况。公司本年度不实
施资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审批。
公司 2025 年度利润分配方案经年度股东会审议通过后，将于该
次股东会召开之日起二个月内进行现金股利分配。
二、未触及其他风险警示情形说明
公司 2025 年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为
正值，公司未触及其他风险警示情形，具体见下表：
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 605,141,967.06 605,141,967.06 605,141,967.06
回购注销总额（元） - 500,000,157.78 -
归 属 于 上 市公 司 股东的
净利润（元）
本 年 度 末 母公 司 报表未
分配利润（元）
最 近 三 个 会计 年 度累计
现金分红总额（元）
最 近 三 个 会计 年 度累计
回购注销总额（元）
最 近 三 个 会计 年 度平均
净利润（元）
最 近 三 个 会计 年 度累计
现 金 分 红 及回 购 注销总 2,315,426,058.96
额（元）
最 近 三 个 会计 年 度累计
现 金 分 红 及回 购 注销总
否
额（D）是否低于5000万
元
现金分红比例（%） 367.91
现金分红比例（E）是否
否
低于30%
是 否 触 及 《股 票 上市规
则》第9.8.1条第一款第
否
（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形
三、2026 年中期分红计划
为积极践行“以投资者为本”的发展理念，稳定投资者回报预期，
分享经营成果，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
等相关法律法规，在公司持续盈利且满足实际资金需求的情况下，公
司拟于 2026 年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中
期分红。
（一）中期分红的条件
（二）中期分红的上限
中期分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的
（三）授权安排
为简化分红程序，提请股东会授权董事会在上述中期分红计划范
围内制定并实施具体的中期分红方案。
上述议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。现提交
公司 2025 年年度股东会审议。
请各位股东审议。
东方明珠新媒体股份有限公司
议案四
东方明珠新媒体股份有限公司
各位股东：
为规范东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）与关
联方之间的日常经营性关联交易和信息披露工作，根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交
易》及其他有关法律法规的规定，以及《东方明珠新媒体股份有限公
司章程》和公司《关联交易管理办法》的要求，公司对 2026 年度日
常经营性关联交易金额进行了预计。
一、2025 年度日常经营性关联交易的预计和执行情况
（一）2025 年度公司实际发生的日常经营性关联交易金额为
单位：万元
预计金额与
关联交易类别 关联人 执行率（%）
预计发生额 实际发生额 额差异较大
的原因
SMG 及其
控股公司
信投及其 业务规模增
采购及接受劳务 7,335 9,106 124%
控股公司 加
兆驰及其 业务规模增
控股公司 加
SMG 及其
租赁（租入） 3,686 3,156 86% 不适用
控股公司
SMG 及其
控股公司
信投及其
销售及提供劳务 400 298 75% 不适用
控股公司
兆驰及其
控股公司
SMG 及其
租赁（租出） 1,075 850 79% 不适用
控股公司
其他可能
出现日常
其他 经营性关 14,349 13,617 95% 不适用
联交易的
企业
合计 86,996 73,990 85% 合计
（二）上海文化广播影视集团有限公司控股子公司上海文化广播
影视集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为公司提供相关金
融服务。根据公司与财务公司签订的《金融服务协议》，2025 年预
计公司在财务公司存款每日余额的限额不高于人民币 50 亿元，公司
在财务公司贷款每日余额的限额不高于人民币 50 亿元。详见公司于
文化广播影视集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的
公告》（公告编号：临 2025-013）。公司与财务公司 2025 年实际交
易情况如下：
截至 2025 年 12 月 31 日，
公司在财务公司的存款余额为 15.71
亿元，贷款余额为 2.56 亿元。
二、2026 年度预计日常经营性关联交易基本情况
（一）2026 年度日常经营性关联交易预计情况与 2025 年度实际
发生额对比情况表如下：
单位：万元
本年年
初至披 本次预计
占同类 上年实 占同类
关联交易 度 关联人 年实际发
关联人 业务比 际发生 业务比
类别 预计发 累计已 生金额差
例（%） 金额 例（%）
生额 发生的 异较大的
交易金 原因
额
业务规模预
SMG 及其控股公司 22,830 4.29 4,140 19,734 3.81
计增加
采购及接
信投及其控股公司 9,066 1.70 23 9,106 1.76
受劳务
兆驰及其控股公司 7,476 1.40 190 7,055 1.36
租赁
SMG 及其控股公司 3,082 0.58 483 3,156 0.61
（租入）
SMG 及其控股公司 20,713 2.76 3,223 19,748 2.64
销售及提 业务规模预
信投及其控股公司 666 0.09 37 298 0.04
供劳务 计增加
兆驰及其控股公司 428 0.06 112 426 0.06
租赁 业务规模预
SMG 及其控股公司 1,455 0.19 207 850 0.11
（租出） 计增加
其他可能出现日常经营
其他 12,119 1.97 1,191 13,617 2.42
性关联交易的企业
合计 77,835 9,606 73,990
（二）财务公司为公司提供相关金融服务，2026 年交易金额预
计如下：
（1）公司在财务公司每日最高存款余额不超过 50 亿元（含本数）
，
占同类业务比例 37%，本年年初至披露日在财务公司每日最高存款余
额为 15.71 亿元，上年公司在财务公司每日最高存款余额为 20.76 亿
元，占同类业务比例 15%。
（2）公司在财务公司每日最高贷款余额不超过 50 亿元（含本数）
，
占同类业务比例 59%，本年年初至披露日在财务公司每日最高贷款余
额为 2.56 亿元，上年实际在财务公司每日最高贷款余额 2.86 亿元，
占同类业务比例 16%。
（3）财务公司向公司提供的综合授信额度的每日使用余额及其
他金融业务额度预计不超过人民币 50 亿元，用于贷款、保函、咨询
业务等。
三、关联方和关联关系
（一）控股股东及其控股公司
注册资本：人民币 500,000 万元
住所：上海市静安区威海路 298 号
法定代表人：宋炯明
主营业务：广播、电视节目的制作、发行及衍生品开发、销售，
各类广告的设计、制作、代理、发布，广播电视领域内的技术服务，
广播电视设备租赁、经营，承办大型活动、舞美制作、会议会展服务，
网络传输，网站运营，现场演艺，演艺经纪，电子商务（不得从事增
值电信、金融业务），投资管理，文化用品批发零售，货物及技术的
进出口业务。
关联关系：上海文化广播影视集团有限公司持有公司 46.69%股
份，系公司控股股东。
关联方主要财务数据：上海文化广播影视集团有限公司（未经审
计）2025 年末总资产 5,595,666.74 万元，归母净资产 1,569,176.62
万 元 ； 2025 年 度 营 业 总 收 入 1,158,407.25 万 元 ， 归 母 净 利 润
-70,550.20 万元。
注册资本：100,000.00 万元
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1 号 3 幢 1 楼
法定代表人：施白桦
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
关联关系：公司控股股东上海文化广播影视集团有限公司持有其
关联方主要财务数据：上海文化广播影视集团财务有限公司 2025
年末总资产 712,696.74 万元，
所有者权益总额 110,616.83 万元；
年度营业总收入 6,185.41 万元，净利润 1,730.58 万元。
（二）合营企业或联营企业
注册资本：人民币 452,694.0607 万元
住所：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产
业园
法定代表人：顾伟
主营业务：生产销售数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数
字电视接收器、DVD 机、TFT 显示器、LCD 显示器、MID 产品、平板电
脑（不含限制项目）；生产销售数字电视广播前端设备、数字家庭设
备、数字视频监控系统，高清/超高清电视、3D 电视、网络电视、智
能电视、投影电视、激光电视、OLED 电视、新型/便携信息接收显示
终端等数字电视终端设备、网络数字电视终端设备；宽带通信设备、
光通信设备、光通信模块及器件、无线路由设备、交换机、无线通信
设备 3G/4G/5G，通信产品，智能家居、安防设备、网络监控、智能
语音、智能灯具，音响类产品，其他集成通信、物联网终端产品、音
视频播放的智能网关设备的研发、生产及销售；技术咨询服务；软件
开发、咨询、维护、测试服务：信息系统集成服务；创意策划服务；
代理销售有关传媒、网络的业务及相关服务；投资管理（不含限制项
目）；国内商业、物资供销业；经营进出口业务（以上不含专营、专
控、专卖商品）；研发服务；电路设计及测试服务；信息系统服务；
设计服务；企业管理服务；装卸、搬运服务；收派服务；安装服务；
转让专利技术和非专利技术；不动产租赁（不含金融租赁业务）；销
售不动产。仓储服务；人力资源服务。
关联关系：在过去 12 个月内，公司高级副总裁、总工程师卢宝
丰先生任深圳市兆驰股份有限公司董事，深圳市兆驰股份有限公司系
公司关联方。
关联方主要财务数据：深圳市兆驰股份有限公司 2025 年末总资
产 2,705,545.23 万元，归母净资产 1,670,510.58 万元；2025 年度
营业总收入 1,780,714.23 万元，归母净利润 130,330.07 万元。
注册资本：人民币 37,500.0000 万元
住所：上海市静安区江场路 1401 弄 25、26 号 3、4、5 层
法定代表人：张琦
主营业务：对信息产业及相关产业项目及企业技术改造进行投资、
建设、制造、销售及咨询服务，国内贸易（除专项规定），实业投资，
物业管理及各类咨询服务，电子数据交换系统的研究、开发、设计。
关联关系：公司高级副总裁史支焱先生任上海市信息投资股份有
限公司董事，上海市信息投资股份有限公司系公司关联方。
关联方主要财务数据：上海市信息投资股份有限公司 2025 年末
总资产 1,928,924.99 万元，归母净资产 1,035,313.14 万元；2025
年度营业总收入 224,952.11 万元，归母净利润 57,145.99 万元。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
以上关联人均履行了和公司签订的同类关联交易合同和协议。根
据公司对关联方的了解，其资信情况良好，具备履约能力，向公
司支付的款项形成坏账的可能性较小。
四、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
根据公司2026年的经营计划，预计公司将继续与关联方发生采购
及接受劳务、租赁（租入）、销售及提供劳务和租赁（租出）、财务
公司（存贷款）等日常经营性关联交易。
（二）关联交易定价政策
具体的关联交易合同中予以明确。
（三）日常关联交易协议签署情况
同》，约定上海文化广播影视集团有限公司使用公司负责经营管理的
广播电视发射台传输天线及相关技术设备进行广播电视传输，公司提
供广播电视传输技术服务，合同有效期自2026年1月1日至2028年12
月31日止。合同含税总价三年共计人民币139,050,000.0元（大写：
壹亿叁仟玖佰零伍万元整）（含税，税率为6%），传输技术服务费按
季度付款。
影视集团有限公司签署了《技术服务合同》，约定上海文化广播影视
集团有限公司使用上海东方明珠传输有限公司负责经营管理的东方
明珠发射台、题桥发射台、杨浦发射台以及凯旋发射台进行上海本地
的地面模拟及数字电视、调频和中波广播传输覆盖，上海东方明珠传
输有限公司提供广播电视传输所需要的传输天线及相关技术设备，合
同有效期自2026年1月1日至2028年12月31日止。合同含税总价三年共
计人民币112,500,000.00元（大写：壹亿壹仟贰佰伍拾万元整）（含
税，税率为6%），传输技术服务费按季度付款。
五、关联交易目的及对公司产生的影响
（一）上述日常经营性关联交易，均在公司及其附属公司的经营
范围内，是因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续
的交易，有助于公司业务的发展，但不会对公司正常经营产生重大影
响。2026 年上述日常经营性关联交易总交易金额（不含财务公司存
贷款等业务）不超过公司最近一期经审计的归母净资产的 2.60%。
（二）上述日常经营性关联交易的价格以市场价格为基础，参照
市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，不存在损害公司利益
的情况。
（三）上述日常经营性关联交易不影响公司的独立性，公司主要
业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
上述议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。现提交
公司 2025 年年度股东会审议。
请各位股东审议。
东方明珠新媒体股份有限公司
议案五
东方明珠新媒体股份有限公司
关于公司聘任 2026 年度审计机构的议案
各位股东：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为
财务报告及内部控制报告的审计机构，在 2025 年度审计工作中，天
健严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完
成了公司 2025 年度审计工作。
公司拟继续聘任天健为公司 2026 年度财务报表审计和内部控制
审计的会计师事务所，聘期一年，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上年 末执 业人 注册会计师 2363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
客户家数 756 家
审计收费总额 7.35 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
司（含 A、B 股） 供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
涉及主要行业
审计情况 牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等。
本公司同行业上市公司审计客户家数 54
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提
职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基
金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金
管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉
讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼
中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天健作为华仪电气 已完结（天健
华仪电气、 2017 年度、2019 年度 需在 5%的范
投资者 东海证券、 2024 年 3 月 6 日 年报审计机构，因华 围内与华仪
天健 仪电气涉嫌财务造 电气承担连
假，在后续证券虚假 带责任，天健
陈述诉讼案件中被列 已按期履行
为共同被告，要求承 判决）
担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能
力产生任何不利影响。
天健近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行
为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 13 次，纪
律处分 5 次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受
到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、
纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如
下：
项目合伙人及签字注册会计师 1：王晨，2011 年成为注册会计师，
为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年
复核上市公司审计报告 5 家。
签字注册会计师 2：曹智春，2008 年成为注册会计师，2016 年
开始从事上市公司审计，2019 年开始在天健执业，2024 年起为本公
司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 4 家，近三年复核上
市公司审计报告 5 家。
签字注册会计师 3：王哲，2022 年成为注册会计师，2016 年开
始从事上市公司审计，2019 年开始在天健执业，2024 年起为本公司
提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家。
项目质量控制复核人：龚文昌，2012 年成为注册会计师，2009
年开始从事上市公司审计，2012 年开始在天健执业，近三年签署上
市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 5 家。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存
在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不
存在可能影响独立性的情形。
二、审计收费
公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构，聘期一年；天健审计服务收费将按照业务的责任轻重、
繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级
别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
公司 2026 年度审计费用预计不超过 523 万元（含税）[其中：内
控审计费用不超过 70 万元（含税）]。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 15 日召开了第十一届董事会审计委员会第三
次会议，审议通过了《关于公司聘任 2026 年度审计机构的议案》。
公司董事会审计委员会对天健在 2025 年度的审计工作情况及执业质
量进行了核查，同时审查了该事务所的相关信息，认可其专业胜任能
力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等。同意向董事会提议继续
聘任天健为公司 2026 年度审计机构，继续为公司提供 2026 年度财务
报表和内部控制审计服务。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于 2026 年 4 月 19 日召开了第十一届董事会第一次独立董事
专门会议，审议通过了《关于公司聘任 2026 年度审计机构的议案》。
公司独立董事认为：天健具备证券期货相关业务资格，具有为上市公
司审计工作的经验，满足公司 2026 年度财务报表和内部控制审计工
作的要求。同时，续聘会计师事务所审议程序的履行是充分和恰当的。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东
会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
上述议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。现提交
公司 2025 年年度股东会审议。
请各位股东审议。
东方明珠新媒体股份有限公司
议案六
东方明珠新媒体股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
各位股东：
重要内容提示：
? 基本情况
投资金额 不超过人民币 100 亿元
单笔期限最长不超过一年（含 1 年）的较低风险理财
产品，包括但不限于银行、银行理财子公司等金融机
投资种类
构发行的银行理财、结构性存款及其他资产管理产品
等
资金来源 自有资金
一、投资情况概述
（一）投资目的
东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）在遵守国家
法律法规，确保公司正常经营的前提下，以部分暂时闲置的自有资金进
行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股
东谋求更多的投资回报，不会影响公司正常资金周转。
（二）投资金额
公司拟对暂时闲置的部分自有资金进行现金管理，授权额度不超
过人民币 100 亿元。经公司股东会决议审议通过后，在上述额度范围
内授权公司经营管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司
财务部门负责具体操作落实。
（三）资金来源
暂时闲置的部分自有资金。
（四）投资方式
公司将选择资信状况及财务状况良好的银行、银行理财子公司等
金融机构发行的结构性存款、银行理财及其他资产管理产品，单笔期
限最长不超过一年（含 1 年）。
（五）投资期限
自提交 2025 年年度股东会审议通过之日起，至 2026 年年度股东
会召开之日止，且授权额度的使用期限不超过 12 个月。
二、审议程序
本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项，需提交公
司董事会及股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司投资的产品为较低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济
的各种复杂因素影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
针对投资风险，公司采取措施如下：
笔期限最长不超过一年（含1年）的较低风险的投资产品内进行投资等。
业机构或外聘人员，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出
研究报告。
金管理整个操作过程的业务流程，并由公司财务部门对理财产品进行
日常及时记录与跟踪，确保资金安全。
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司在遵守国家法律法规，确保公司正常经营的前提下，以部分暂
时闲置的自有资金进行现金管理，不会影响公司正常资金周转；同时通
过有计划的理财管理，可以提高资金使用效率和投资回报，为公司股东
获取应有的投资收益。
上述议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。现提交公
司 2025 年年度股东会审议。
请各位股东审议。
东方明珠新媒体股份有限公司
议案七
东方明珠新媒体股份有限公司
关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订《金融
服务协议》暨关联交易的议案
各位股东：
重要内容提示：
? 为加强公司的资金管理与风险防范能力，降低运营成本，提高资
金使用效率，东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”或“甲
方”）与上海文化广播影视集团财务有限公司（以下简称“财务公司”
或“乙方”）基于公平、诚信的原则，拟签订本次《金融服务协议》。
? 交易限额
每日最高存款余额 500,000 万元
每日最高贷款余额 500,000 万元
自甲方董事会、股东会审议通过后方生效，有
协议有效期 效期自 2026 年 8 月 1 日起至 2027 年 7 月 31
日止。
存款利率范围 参照中国人民银行存款利率政策执行。
按照中国人民银行的贷款利率政策执行，且原
贷款利率范围 则上不高于公司在其他国内金融机构取得的
同期贷款利率。
? 本次交易构成关联交易
? 本次交易尚需提交股东会审议
一、关联交易概述
公司控股股东上海文化广播影视集团有限公司持有财务公司60%股
份，财务公司系公司控股股东控制的法人，为公司关联方，上述交易构
成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
本次《金融服务协议》签署后，财务公司将提供存款、贷款、结算
及经相关监管机构批准的其他金融服务，有利于提高公司资金的管理水
平，符合公司股东的长远利益，合作不存在经营风险。
本次交易尚需提交公司2025年年度股东会审议，与该关联交易有利
害关系的关联股东将对该议案回避表决。本协议有效期自2026年8月1日
起至2027年7月31日止。
截至2025年12月31日，公司在财务公司的存款余额为157,083万元
人民币，在财务公司贷款余额为25,642万元人民币。
二、 交易方介绍
（一）关联方基本情况
财务公司名称 上海文化广播影视集团财务有限公司
企业性质 有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码 91310115MA1K3L3MXB
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1 号 3 幢
注册地址
法定代表人 施白桦
注册资本 100,000.00 万元
成立时间 2016 年 12 月 28 日
许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
经营范围 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
《金融许可证》业务范围：（一）吸收成员单位存
款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单
位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；
（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资
性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）
从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑。
?与上市公司受同一控制人控制，具体关系：公
司控股股东上海文化广播影视集团有限公司持有
（财务）公司与 财务公司 60%股份，财务公司系公司控股股东控
上市公司关系 制的法人，为公司关联方。
?上市公司控股子公司
?其他：____________
财务公司实际控制
上海文化广播影视集团有限公司
人
（二）关联方主要财务数据
截至 2025 年 12 月 31 日（经 截至 2026 年 3 月 31 日（未经审
审计） 计）
资产总额 712,696.74 万元 658,756.95 万元
负债总额 602,079.91 万元 547,354.26 万元
净资产 110,616.83 万元 111,402.69 万元
营业收入 6,185.41 万元 1,547.19 万元
净利润 1,730.58 万元 785.87 万元
三、原协议执行情况
?首次签订
?非首次签订
上一年度（2025 年度） 本年度至今（2026 年 3 月）
年 末 财务 公 司吸 收 存 款
余额
年 末 财务 公 司发 放 贷 款
余额
上 市 公司 在 财务 公 司 最
高存款额度
年 初 上市 公 司在 财 务 公
司存款金额
年 末 上市 公 司在 财 务 公
司存款金额
上 市 公司 在 财务 公 司 最
高存款金额
上 市 公司 在 财务 公 司 存
款利率范围
上 市 公司 在 财务 公 司 最
高贷款额度
年 初 上市 公 司在 财 务 公
司贷款金额
年 末 上市 公 司在 财 务 公
司贷款金额
上 市 公司 在 财务 公 司 最
高贷款金额
上 市 公司 在 财务 公 司 贷
款利率范围
四、《金融服务协议》主要内容
（一）金融服务业务
甲方的要求或指示向甲方或甲方的子公司提供以下金融服务业务，具体有：
（1）吸收存款；
（2）办理贷款；
（3）办理票据贴现；
（4）办理票据承兑；
（5）办理资金结算与收付；
（6）办理委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用
鉴证及咨询代理业务；
（7）经相关金融监管机构批准的其他业务。
须遵守以下原则：
（1）在乙方的存款利率参照中国人民银行存款利率政策执行；
（2）在乙方的贷款利率按照中国人民银行的贷款利率政策执行，且
原则上不高于甲方在其他国内金融机构取得的同期贷款利率；
（3）除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于国
内其他金融机构同等业务费用水平；
（4）乙方应定期向甲方反馈其经营状况和财务状况，确保甲方知
情权；
（5）资金风险评估及风险控制措施：乙方应建立完整有效的风险
评估及内部控制体系，确保资金安全。
管理办法》的监管要求，配合乙方做好信贷资金的监管工作。
（二）资金统一结算业务
范围之内且甲方认为对其有利的，均可通过乙方进行。
业务管理。
供各类结算业务。
原则要求办理日常的支付结算业务。
（三）协议期限
本协议自双方签章后成立，自甲方董事会、股东会审议通过后方生
效，有效期自2026年8月1日起至2027年7月31日止。
（四）违约责任
一方不履行或不完全履行本协议所约定义务的，应根据法律的规定和本
协议的约定承担违约责任。
金的安全和使用，如发生认定为乙方责任造成的资金损失，甲方有权利
单方终止本协议，并要求乙方对甲方造成的资金损失予以全额赔偿。
（五）双方对在工作过程中接触到的对方任何资料、文件、数据（
无论是书面的还是电子的），负有为甲方保密的责任。未经甲方书面同
意，乙方不得以任何方式向任何第三方提供或透露。
（六）本协议适用中华人民共和国（为免疑义，不包含香港特别行
政区、澳门特别行政区及台湾地区）的法律法规。甲、乙双方之间发生
的关于本协议的一切争议，应由乙方住所地的人民法院管辖。
（七）如遇地震等自然灾害及重大疫情等不可抗力事件或战争等意
外事件，导致协议一方无法继续履行协议的，该方对此不承担责任。遭
受不可抗力、意外事件的一方应及时通知对方，并积极采取措施防止损
失的扩大。
五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
公司本次与财务公司签署《金融服务协议》，将有利于公司加强资
金集中管理、提高资金使用效益，降低公司经营风险，符合公司与股东
的长远利益。
本次交易不会构成同业竞争。
六、该关联交易履行的审议程序
上述议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。现提交公
司 2025 年年度股东会审议。
请各位股东审议。
东方明珠新媒体股份有限公司
议案八
东方明珠新媒体股份有限公司
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东：
为了促进东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）经营
业绩和上市公司可持续高质量发展，健全完善经营管理层激励约束机制，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第十一届董事会提
名与薪酬考核委员会第四次会议审核通过。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见上海证券交易
所网站。
上述议案已经公司第十一届董事会第五次（临时）会议审议通过。
现提交公司 2025 年年度股东会审议。
请各位股东审议。
东方明珠新媒体股份有限公司
各位股东：
受公司经营班子委托，向各位股东报告本公司 2025 年度财务决算
报告。
下降 2.7%；实现利润总额 84,500 万元，预算完成率 95.3%，同比下降
预算完成率 102.9%，
同比下降 7.7%。
一、2025 年主要财务指标和预算执行情况
单位：万元
项目 2025 年 2024 年 增减额 增减率（%）
营业收入 748,944 769,792 -20,848 -2.7%
营业成本 544,304 553,795 -9,492 -1.7%
税金及附加 7,258 6,380 878 13.8%
销售费用 66,556 71,652 -5,096 -7.1%
管理费用 82,082 86,843 -4,760 -5.5%
研发费用 17,171 21,753 -4,582 -21.1%
财务费用 -10,869 -13,200 2,331 17.7%
加：其他收益 8,785 7,417 1,368 18.4%
投资收益 36,652 44,334 -7,682 -17.3%
公允价值变动收益 7,913 12,846 -4,933 -38.4%
信用减值损失 3,761 -5,945 9,706 -163.3%
资产减值损失 -16,932 -6,017 -10,915 181.4%
资产处置收益 256 4 252 6407.1%
营业利润 82,877 95,208 -12,330 -13.0%
营业外收入 2,820 2,437 383 15.7%
营业外支出 1,198 4,099 -2,901 -70.8%
利润总额 84,500 93,546 -9,046 -9.7%
所得税费用 21,773 25,563 -3,790 -14.8%
净利润 62,727 67,983 -5,256 -7.7%
持续经营净利润 62,727 67,983 -5,256 -7.7%
归属于母公司股东的净利润 61,746 66,871 -5,125 -7.7%
少数股东损益 981 1,112 -131 -11.8%
每股收益（元/股） 0.1837 0.1989 -0.0152 -7.7%
加权平均净资产收益率 2.06% 2.25% -0.19% -8.5%
单位：万元
项目 2025 年实际 2025 年预算 完成率（%）
营业收入 748,944 810,000 92.5%
利润总额 84,500 88,704 95.3%
归属于母公司股东的净利润 61,746 60,000 102.9%
总体上而言，2025 年公司营业收入虽同比略有下降，但核心业务仍
保持基本稳定，其中：文旅业务通过丰富服务内容和提升服务品质，实
现了业绩的稳中有升；影视剧业务取得了较好的经济效益和社会效益。
结算单价下降、商务结算模式调整；文化地产新项目租售进程不达预期。
根据会计准则及风险管理要求，对存在减值迹象的东方有线商誉等资产
计提了减值准备，夯实了公司资产质量。
（一）主营业务小幅下降
单位：万元
主营业务 主营业收入比 毛利率比上年增
分行业 占比（%） 毛利 毛利率（%）
收入 上年增减率（%） 减（百分点）
智慧广电业务 514,291 68.8% 103,329 20.09% -1.64% -1.20%
融合媒体业务 188,052 25.2% 55,646 29.59% 7.30% 3.68%
智慧广电 5G 业务 326,239 43.6% 47,682 14.62% -6.14% -4.35%
文化消费业务 210,414 28.2% 96,715 45.96% -1.14% -0.36%
文旅业务 150,904 20.2% 76,258 50.53% 2.82% 1.87%
零售业务 34,420 4.6% 20,674 60.07% 5.19% -1.26%
文化地产业务 25,090 3.4% -217 -0.87% -24.79% -22.19%
其他业务 22,756 3.0% 4,334 19.04% -16.45% 0.30%
合计 747,461 100.0% 204,377 27.34% -2.03% -0.84%
元，降幅 2.03%，业务毛利 204,377 万元，同比减少 4.96%。主要业务
板块完成情况如下：
主营收入 514,291 万元，同比减少 1.64%，收入占比 68.8%，毛利
点。其中：
（1）融合媒体业务收入 188,052 万元，同比增加 7.30%，
毛利 55,646
万元，同比增加 22.55%，毛利率 29.59%，同比增加 3.68 个百分点。其
中：《蛮好的人生》的播映与发行实现了影视剧业务的收入增量；IPTV
和 OTT 等业务收入受地方电信和地方广电调减结算单价和调整商务结算
模式影响而减少。
（2）智慧广电 5G 业务收入 326,239 万元，同比减少 6.14%，毛利
点。有线电视用户数下降造成居民有线业务收入下降，政企业务收入占
比提升。
主营收入 210,414 万元，同比减少 1.14%，收入占比 28.2%，毛利
点。其中：
（1）文旅业务收入 150,904 万元，同比增加 2.82%，毛利 76,258
万元，同比增加 6.78%，毛利率 50.53%，同比增加 1.87 个百分点。文
旅业务通过丰富服务内容和提升服务品质，业绩稳中有升。
（2）零售业务收入 34,420 万元，同比增加 5.19%，毛利 20,674
万元，同比增加 3.02%，毛利率 60.07%，同比减少 1.26 个百分点。零
售业务积极应对电视购物市场下行态势，着力拓展新移动端业务，实现
了收入和毛利的增长。
（3）文化地产业务收入 25,090 万元，同比减少 24.79%，毛利-217
万元，同比减少 103.06%，毛利率-0.87%，同比减少 22.19 个百分点。
地产业务受市场环境影响，新项目租售不达预期。
主营收入 22,756 万元，同比减少 16.45%，毛利 4,334 万元，同比
减少 15.09%，毛利率 19.04%，同比增加 0.30 个百分点。主要是舞美制
作业务同比减少。
（二）成本费用保持严控
单位：万元
预算完成率 增减率
项目 2025 年实际 2025 年预算 2024 年实际 增减额
（%） （%）
销售费用 66,556 79,252 84.0% 71,652 -5,096 -7.1%
管理费用 82,082 93,408 87.9% 86,843 -4,760 -5.5%
研发费用 17,171 21,155 81.2% 21,753 -4,582 -21.1%
财务费用 -10,869 -9,842 110.4% -13,200 2,331 17.7%
用同比减少以及提升效率节约人工成本。
和节约人工成本。
薪酬计入研发费用比例减少。
影响利息收入同比减少。
（三）投资收益同比减少
幅 17.3%，主要是：上海信投同比减少约 0.61 亿元，深圳兆驰同比减少
约 0.21 亿元等。
（四）资本性投入有序推进
（1）影视工业 4.0 项目投入 999 万元。
（2）题桥项目投入 20,593 万元。
（1）公司出资 25,500.00 万元，参与设立郑州航空港先进计算一
期创业投资基金合伙企业（简称“先进计算一期基金”），约占先进计
算一期基金募集规模的 49.95%。
（2）公司出资 24,400.00 万元，参与设立郑州航空港先进计算二
期创业投资基金合伙企业（简称“先进计算二期基金”），约占先进计
算二期基金募集规模的 34.164%。
（3）公司出资 19,999.7112 万元，受让东方有线网络有限公司部
分股权，持股比例增至 55.8756%。
（4）公司出资 20,000.3202 万元，受让上海市信息管线有限公司
部分股权，持股比例 3.1158%。
二、资产负债概况
单位：万元
项目 增减额 项目 增减额
期末 期初 期末 期初
流动资产 流动负债
合计 合计
其中：货币资
金
交易性金融
资产
存货 220,048 248,595 -28,546 合同负债 108,540 144,485 -35,945
非流动资产 非流动负债
合计 合计
其中：其他非
流动金融资 176,212 105,776 70,435 负债合计 799,961 885,026 -85,065
产
归属于母公司所
固定资产 843,114 856,168 -13,054 2,993,310 2,993,045 265
有者权益
其他非流动 所有者权益
资产 合计
负债和所有者权
资产总计 4,250,020 4,358,131 -108,111 4,250,020 4,358,131 -108,111
益总计
要变动情况是：
期末总资产 4,250,020 万元，比期初减少 108,111 万元，主要变动
因素如下：
（1）期末货币资金比期初增加 13,469 万元。
（2）期末交易性金融资产比期初减少 217,632 万元，主要是低风
险保本理财产品净赎回增加。
（3）期末存货比期初减少 28,546 万元，主要是影视剧作品完成发
行播映后结转。
（4）期末其他非流动金融资产比期初增加 70,435 万元，主要是报
告期投资设立郑州航空港先进计算一期、二期创业投资基金，出资受让
上海市信息管线有限公司部分股权等。
（5）期末固定资产比期初减少 13,054 万元，主要是房屋及建筑物
折旧增加。
（6）期末其他非流动资产比期初增加 87,421 万元，主要是长期定
期存款增加所致。
年末负债总额 799,961 万元，比期初减少 85,065 万元，主要是银
行借款比期初减少。
期末流动负债比期初减少 88,352 万元，主要变动因素如下：
（1）期末短期借款比期初减少 82,241 万元，主要是归还了短期信
用借款。
（2）期末应付账款比期初增加 20,288 万元，主要是应付商品采购
和分成款等增加。
（3）期末合同负债比期初减少 35,945 万元，主要是影视剧业务发
行款和房地产销售款减少。
期末归属于母公司所有者权益 2,993,310 万元，比期初增加 265 万
元，其中期末资本公积增加 16,886 万元，其他综合收益增加 3,961 万
元，盈余公积增加 7,388 万元，未分配利润减少 27,972 万元等。
三、现金流量分析
单位：万元
项目 本期金额 上年金额 增减额
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计 917,656 963,046 -45,390
经营活动现金流出小计 744,383 862,592 -118,209
经营活动产生的现金流量净额 173,273 100,454 72,819
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计 1,817,395 1,441,974 375,421
投资活动现金流出小计 1,772,101 1,914,279 -142,178
投资活动产生的现金流量净额 45,294 -472,305 517,599
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计 6,967 149,273 -142,307
筹资活动现金流出小计 211,474 312,110 -100,636
筹资活动产生的现金流量净额 -204,508 -162,837 -41,671
四、汇率变动影响 -65 71 -136
五、现金及现金等价物净增加额 13,995 -534,617 548,611
全年现金及现金等价物净增加额为 13,995 万元，同比增加 548,611
万元，主要是报告期闲置资金增值业务净流出同比大幅减少，公司现金
流量状况总体良好。其中：
经营活动产生的现金流量净额为 173,273 万元，同比增加 72,819
万元，主要是经营活动回款增加以及地产项目投入同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额为 45,294 万元，同比增加 517,599
万元，主要是闲置资金增值业务资金净流入同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额为-204,508 万元，同比减少 41,671
万元，主要是收购子公司少数股权以及偿还银行贷款同比增加所致。
东方明珠新媒体股份有限公司
各位股东：
受公司经营班子委托，向各位股东报告本公司 2026 年度财务预算
报告。
落实“内容质量年”目标任务与“攻坚战”行动计划，强化问题导向、
效果导向，切实提升整体运营效率和经济效益，实现公司业务发展的提
质增效。
一、财务预算目标与要求
（一）预算目标：营业收入 75 亿元、归母净利润 7.5 亿元。
（二）预算要求
严控非经营性资产投入，盘活存量低效资产。
二、主要财务预算
亿元，同比增加 21.5%。2026 年在巩固文旅、IPTV 和政企等传统优势业
务，加大新型基础设施和网络补强、完成基础设施快速迭代的同时，公
司将积极应对电视购物、有线电视、数字电视和地产业务行业下行的市
场挑战，通过一定规模的资源投入，推动业务转型，促进高质量发展。
入，以及总部与百视通技术搬迁后新增支出等减利影响因素后，财务预
算目标仍将实现增长。
单位：万元
项目 2026 年预算 2025 年实际 增减额 增减率（%）
营业收入 750,000 748,944 1,056 0.1%
营业成本 554,143 544,304 9,840 1.8%
税金及附加 7,643 7,258 385 5.3%
销售费用 71,568 66,556 5,011 7.5%
管理费用 87,118 82,082 5,036 6.1%
研发费用 17,279 17,171 108 0.6%
财务费用 -3,468 -10,869 7,401 68.1%
加：其他收益 5,805 8,785 -2,979 -33.9%
投资收益 25,085 36,652 -11,568 -31.6%
公允价值变动收益 6,350 7,913 -1,563 -19.8%
信用减值损失 4,982 3,761 1,221 -32.5%
资产减值损失 -17,823 -16,932 -891 5.3%
资产处置收益 71,176 256 70,921 27743.8%
营业利润 111,293 82,877 28,416 34.3%
营业外收入 2,850 2,820 29 1.0%
营业外支出 498 1,198 -700 -58.5%
利润总额 113,645 84,500 29,145 34.5%
所得税费用 37,827 21,773 16,055 73.7%
净利润 75,818 62,727 13,091 20.9%
归属于母公司股东的净利润 75,000 61,746 13,254 21.5%
三、主要业务单位财务预算
（一）百视通技术
预算营业收入 145,300 万元，同比减少 454 万元，降幅 0.3%，预算
归母净利润 12,233 万元（已包含了搬迁后新增的房租、物业和能源费
等支出），同比减少 3,221 万元，降幅 20.8%。2026 年，百视通技术将
稳固存量业务，加速创新业务发展。存量业务以上海为核心的主力市场
持续稳定收入，深化与运营商战略合作；内部通过 AI 等技术应用提升
运营效率，通过数字产品触达用户提升运营精确性，优化体验。创新业
务方面，以 AI 智能体打造为核心，加大智屏业务布局，努力提升智慧
屏、智屏大屏融合等用户的提升，实现业务快速增长。
（二）东方有线
预算营业收入 360,000 万元，同比增加 30,892 万元，增幅 9.4%。
预算归母净利润 10 万元，同比减少 871 万元，降幅 98.9%。如考虑超高
清光网建设和超高清 AI 升级项目战略性投入影响因素后，利润同口径
同比增加。2026 年，东方有线继续聚焦广电和通信主营基础业务，其中：
公客领域借助超高清光网建设和超高清 AI 升级行动的契机，以超高清
AI 为核心能力驱动家庭用户应用和体验升级，形成规模化 AI 智慧家庭
用户；政企领域大力提升基础连接为基础的可持续收入比重，以“数字
化+AI”赋能重点垂类赛道拓展，持续优化业务收入结构。
（三）东方数智购
预算营业收入 39,327 万元，同比增加 3,664 万元，增幅 10.3%。预
算归母净利润亏损 5,976 万元，同比减亏 2,614 万元，利润增幅 30.4%。
动端（电子商务）实现独立公司化运作，努力实现赛道切换。新移动端
业务结构以直播电商为核心，聚焦“品质生活内容电商”主业，通过“线
上直播矩阵+线下直播生态圈”双轮驱动，努力实现 GMV 的快速增长和
完成自有品牌拓展。
（四）尚世五岸
预算营业收入 2,908 万元，同比减少 34,472 万元，降幅 92.2%。预
算归母净利润亏损 5,403 万元，
同比减少 5,386 万元，
利润降幅 31682.6%。
出与孵化能力，并着力推进架构优化，进一步降本增效。
（五）电视塔板块
预算营业收入 81,015 万元，
同比增幅 0.1%。
预算归母净利润 33,700
万元，同比增幅 0.2%。2026 年，电视塔板块将围绕提升品质、提升能
级，持续推进业态升级与运营优化，完成下球体项目改造并按计划推进
运营；年内形成以电视塔为核心，联合附近外部文旅景点及陆家嘴规划，
设计东方明珠都市主题乐园方案；IP 化运营升级，强化特色文旅产品打
造，提升整体运营竞争力。
（六）文化地产
预算营业收入 41,747 万元，同比增加 11,969 万元，增幅 40.2%。
预算归母净利润亏损 10,240 万元，
同比减亏 5,877 万元，
利润增幅 36.5%。
化聚焦智媒城等核心项目，筑牢业绩基本盘；推进重点项目资产盘活，
优化资产结构；待开发项目做好后续方案，降低风险。
四、资本性投入预算
（一）固定资产类投入
亿元。
亿元。
（二）对于重大股权投资，公司将按照相关决策流程审批后实施。
东方明珠新媒体股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
各位股东：
独立董事苏锡嘉 2025 年度述职报告如下：
作为东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及
《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《东方明珠新媒体股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，充
分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司股东会、董事会、审计委员
会及独立董事专门会议，在董事会日常工作及决策中勤勉尽责，对董事
会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为董事会的科学
决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和全体股东尤其是中
小股东的合法权益。以下为本人在 2025 年度履行独立董事职责的具体
情况：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
苏锡嘉先生，加拿大国籍（香港永久居民），1954 年 9 月出生，会
计博士。现任东方明珠新媒体股份有限公司独立董事，中欧国际工商学
院荣誉退休教授，兼任惠生清洁能源科技集团股份有限公司独立董事、
南京我乐家居股份有限公司独立董事。历任上海财经大学会计系讲师，
香港城市大学会计学系助理教授、副教授，中欧国际工商学院会计学教
授、中国金茂控股集团有限公司独立董事、欧普照明股份有限公司独立
董事。苏锡嘉先生持有上海证券交易所独立董事资格证书。
（二）关于独立性的情况说明
作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或
其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公
司已发行股份 5%或以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企
业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关
系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。因此，本人具备
法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不
存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会参会情况
并认真审议董事会提出的各项议案。本人未对公司董事会、股东会审议
通过的各项议案提出异议，并按照相关规定对重大事项发表意见，忠实
履行独立董事职责。具体出席情况如下：
参加股东
参加董事会情况
会情况
以通讯 是否连续
应参加 亲自出 委托出 缺席 出席股东会
姓名 方式参 两次未亲自
董事会次数 席次数 席次数 次数 的次数
加次数 参加会议
苏锡嘉 6 6 5 0 0 否 2
（二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会（原薪酬与考
核委员会）、战略与投资委员会、内容编辑委员会四个专门委员会。本
人现担任审计委员会主任委员。报告期内，本人出席董事会审计委员会
会议 6 次，独立董事专门会议 4 次。本人充分发挥专业职能作用，对涉
及公司财务、关联交易、内部控制、内部审计、续聘审计机构等相关事
项进行审议并发表意见，针对重大事项的风险防范提出意见，为董事会
的科学、高效决策提供有力支持。
（三）独立董事具体履职情况
报告期内，本人通过实地调研、现场会议、电话及邮件等多种方式，
持续跟踪公司生产经营与重大事项，就公司所面临的经济环境、行业发
展趋势、公司发展规划、内控建设等情况与公司充分交换意见。本人认
真审查了董事会的召开程序、会议文件以及能够做出合理准确判断的相
关资料，及时听取了公司管理层对公司年度经营情况等重大事项以及公
司年度财务状况的汇报，并与年审会计师就审计工作有关内容进行了充
分沟通。在对公司经营管理、规范运作等情况进行深入了解的基础上，
向公司提出相关建议，促进公司实现管理提升和健康持续发展。公司对
本人现场考察和交流给予了积极的配合，保障了各项工作的顺利开展。
报告期内，本人在公司的现场工作时间不少于十五日。
（四）与会计师事务所沟通情况
在公司 2025 年度年报工作沟通会上，本人认真听取了公司年审会
计师事务所汇报的 2025 年度审计工作安排及预审开展情况，与年审注
册会计师就年审事项进行了充分讨论，并就年审工作计划达成了一致意
见。
（五）维护中小股东合法权益情况
本人高度重视中小股东合法权益的保护，全年通过股东会、业绩说
明会等方式积极与中小股东沟通交流，及时回应投资者关切的问题；独
立、客观、审慎地发表意见和行使表决权，特别是对关联交易、利润分
配等中小股东重点关注的事项，在议案审议过程中，关注关联交易的定
价公允性、决策程序的合规性，利润分配方案是否符合公司实际情况且
不损害中小股东的合理回报，对信息披露和投资者关系管理工作进行监
督，维护中小股东的合法权益。
（六）公司配合独立董事情况
报告期内，公司积极配合本人履职，未出现妨碍独立董事独立性的
情况。报告期内，公司董事、高级管理人员与本人保持积极沟通，及时
通报公司生产经营动态，并按需提供详尽资料。同时，在召开董事会、
审计委员会及独立董事专门会议前，公司认真准备会议材料，并及时将
相关事项的信息传递到本人，为本人的工作提供了便利条件，积极有效
地配合了本人履职工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，
并提交独立董事专门会议审议通过，具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，作为公司独立董事，本人对公司年度日常关联交易及其
他关联交易，根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、
是否损害公司及股东利益等方面作出判断，并依照相关程序对年度日常
关联交易的预计及关联交易进行了审核。董事会审议相关事项的表决程
序，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）
等有关法律法规及上海证券交易所和公司制度的相关规定，关联董事在
审议关联交易议案时均回避表决，交易定价公平、合理，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。
（二）内部控制的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《企业
内部控制基本规范》和其他内部控制监管要求，持续深化内部控制体系
建设与执行工作，不断加强日常监督和专项检查，对内部控制有效性形
成年度内部控制评价报告。作为独立董事，本人对公司《内部控制评价
报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报
告》进行了审阅，认为上述报告真实、准确地反映了公司的内控情况，
不存在重大遗漏和误导性陈述。本人将进一步督促公司内部控制工作机
构有效开展内部控制的建设、执行、监督与评价工作，推进公司内部控
制规范体系稳步、持续运行，确保公司依法合规。
（三）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财
务和内部控制的审计机构，是综合考虑公司经营情况、发展战略以及实
际审计需求，为充分保障年报审计安排等情况下做出的决策。经本人核
查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的业务资质、职业操
守和履职能力，与公司董事会审计委员会、独立董事和管理层的沟通交
流及时、有效。本次聘任符合《公司法》《公司章程》等相关规定。该
事项经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，并提交公司 2024 年
年度股东大会审议通过。
（四）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配方
案分别经公司董事会及股东会审议通过，作为公司独立董事，本人认为
公司前述两次利润分配方案兼顾了公司行业特点、发展阶段、经营管理
和中长期发展等因素，同时高度重视股东的合理投资回报，决策程序和
分配内容符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的
规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（五）信息披露的执行情况
报告期内，公司相关信息披露人员能够按照法律法规的要求做好信
息披露工作，信息披露内容真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，切实维护了公司股东的合
法权益。
（六）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司董事会进行了换届选举工作。作为公司独立董事，
本人对拟任董事的个人简历及其他相关资料进行了审阅，认为被提名人
的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要
求，未发现有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，
提名程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
报告期内，公司董事薪酬方案符合公司的实际情况，董事会对相关
薪酬方案的审议和表决符合《公司法》《公司章程》和相关法律法规及
规范性文件的规定，程序合法有效。公司高级管理人员的薪酬及奖金评
定标准由公司董事会根据公司的年度经营目标、财务目标，结合公司实
际情况并参照行业薪酬水平制定。高级管理人员薪酬的考核与公司实际
经营指标相吻合，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责的意识，提高
公司的整体经营管理水平，符合投资者的利益，有利于公司长远发展。
四、总体评价和建议
议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先进行审核，并独
立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和广大中小投资者的合
法权益。
本人特别注重监督公司履行信息披露义务、加强投资者关系管理、
严格执行内幕信息登记管理制度，以保障投资者的知情权和平等获得公
司信息的权利，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
习最新法律法规和规章制度，结合自身的专业优势和实务经验，按照独
立董事议事规则，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。本人
将进一步加强同公司董事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立
董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，
增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东
合法权益，促进公司规范运作和持续健康发展。
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
独立董事：苏锡嘉
独立董事刘功润 2025 年度述职报告如下：
作为东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及
《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《东方明珠新媒体股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，充
分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会、战略与投资委员会
及提名与薪酬考核委员会会议，认真审阅相关材料并进行表决，对董事
会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，以下为本人在
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
刘功润先生，中国国籍，1980 年 11 月出生，中共党员，法学博士，
中欧国际工商学院工商管理博士研究生（在读），复旦大学国际关系与
公共事务学院博士后。现任东方明珠新媒体股份有限公司独立董事，中
欧陆家嘴国际金融研究院副院长、研究员、兼任万达信息股份有限公司
独立董事。历任新华社上海分社智库中心副主任、新华社中国金融信息
中心总经理助理、智库中心总监、中欧陆家嘴国际金融研究院院长助理、
研究员。刘功润先生持有上市公司独立董事资格证书。
（二）关于独立性的情况说明
作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除
独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、实际控制人及其他与
公司存在利益关系的单位任职，亦未受过中国证券监督管理委员会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在任何影响本人担任公司独
立董事独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会参会情况
司第十一届董事会第一次（临时）会议及 2025 年第一次临时股东大会。
本人认真审阅董事会各项议案的相关材料，未对公司各项议案提出异议，
并按照相关规定对相关事项发表意见，忠实履行独立董事职责。具体出
席情况如下：
参加股东
参加董事会情况
会情况
以通讯 是否连续
应参加 亲自出 委托出 缺席 出席股东会
姓名 方式参 两次未亲自
董事会次数 席次数 席次数 次数 的次数
加次数 参加会议
刘功润 1 1 0 0 0 否 1
（二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会（原薪酬与考
核委员会）、战略与投资委员会、内容编辑委员会四个专门委员会。本
人现担任提名与薪酬考核委员会及战略与投资委员会委员。报告期内，
本人出席提名与薪酬考核委员会会议 1 次，战略与投资委员会 1 次。本
人充分发挥专业职能作用，对公司拟任高级管理人员的任职资格及薪酬
方案等事项进行审议并发表意见，为董事会的科学、高效决策提供有力
支持。
（三）独立董事具体履职情况
报告期内，本人通过现场会议、电话及邮件等多种方式，了解公司
生产经营情况及重大事项，就公司所处行业发展趋势、公司发展规划、
外部经济形势等情况与公司管理层充分交换意见。
（四）公司配合独立董事情况
报告期内，公司积极配合本人履职，未出现妨碍独立董事独立性的
情况。报告期内，公司董事、高级管理人员与本人保持积极沟通，及时
通报公司生产经营动态，并按需提供详尽资料。同时，在召开董事会及
各专门委员会前，公司认真准备会议材料，并及时将相关事项的信息传
递到本人，为本人的工作提供了便利条件，积极有效地配合了本人履职
工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，
并提交相关会议审议通过，具体情况如下：
（一）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司董事会进行了换届选举工作。作为公司独立董事，
本人对拟任董事的个人简历及其他相关资料进行了审阅，认为被提名人
的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要
求，未发现有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，
提名程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
报告期内，公司董事薪酬方案符合公司的实际情况，董事会对相关
薪酬方案的审议和表决符合《公司法》《公司章程》和相关法律法规及
规范性文件的规定，程序合法有效。公司高级管理人员的薪酬及奖金评
定标准由公司董事会根据公司的年度经营目标、财务目标，结合公司实
际情况并参照行业薪酬水平制定。高级管理人员薪酬的考核与公司实际
经营指标相吻合，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责的意识，提高
公司的整体经营管理水平，符合投资者的利益，有利于公司长远发展。
（二）信息披露的执行情况
报告期内，公司相关信息披露人员能够按照法律法规的要求做好信
息披露工作，信息披露内容真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，切实维护了公司股东的合
法权益。
四、总体评价和建议
审阅董事会及专门委员会的相关议案文件，并独立审慎、客观地行使了
表决权，切实维护了公司和广大中小投资者的合法权益。
本人特别注重监督公司履行信息披露义务、加强投资者关系管理、
严格执行内幕信息登记管理制度，以保障投资者的知情权和平等获得公
司信息的权利，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
习最新法律法规和规章制度，结合自身的专业优势和实务经验，按照独
立董事议事规则，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。本人
将进一步加强同公司董事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立
董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，
增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东
合法权益，促进公司规范运作和持续健康发展。
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
独立董事：刘功润
独立董事许多奇 2025 年度述职报告如下：
作为东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及
《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《东方明珠新媒体股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，充
分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会、提名与薪酬考核委
员会及审计委员会会议，认真审阅相关材料并进行表决，对董事会的科
学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，以下为本人在 2025
年度履行独立董事职责的具体情况：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
许多奇女士，中国国籍，1974 年 9 月出生，中共党员，法学博士。
现任东方明珠新媒体股份有限公司独立董事，复旦大学教授、博导、复
旦大学数字经济法治研究中心主任、复旦大学智慧法治重点实验室主任，
上海交通大学上海高级金融学院兼聘教授，兼任中储发展股份有限公司
独立董事、华宝基金管理有限公司独立董事、桂林银行股份有限公司独
立董事、申能财产保险股份有限公司外部监事。历任上海交通大学法学
院讲师、副教授、教授。许多奇女士持有上海证券交易所独立董事资格
证书。
（二）关于独立性的情况说明
作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除
独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、实际控制人及其他与
公司存在利益关系的单位任职，亦未受过中国证券监督管理委员会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在任何影响本人担任公司独
立董事独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会参会情况
司第十一届董事会第一次（临时）会议及 2025 年第一次临时股东大会。
本人认真审阅董事会各项议案的相关材料，未对公司各项议案提出异议，
并按照相关规定对相关事项发表意见，忠实履行独立董事职责。具体出
席情况如下：
参加股东
参加董事会情况
会情况
以通讯 是否连续
应参加 亲自出 委托出 缺席 出席股东会
姓名 方式参 两次未亲自
董事会次数 席次数 席次数 次数 的次数
加次数 参加会议
刘功润 1 1 0 0 0 否 1
（二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会（原薪酬与考
核委员会）、战略与投资委员会、内容编辑委员会四个专门委员会。本
人现担任提名与薪酬考核委员会主任委员、审计委员会委员。报告期内，
本人出席提名与薪酬考核委员会会议 1 次，审计委员会 1 次。本人充分
发挥专业职能作用，对公司拟任高级管理人员的任职资格及薪酬方案等
事项进行审议并发表意见，为董事会的科学、高效决策提供有力支持。
（三）独立董事具体履职情况
报告期内，本人通过现场会议、电话及邮件等多种方式，了解公司
生产经营情况及重大事项，就公司发展规划、公司治理结构、高级管理
人员薪酬等情况与公司管理层充分交换意见。
（四）公司配合独立董事情况
报告期内，公司积极配合本人履职，未出现妨碍独立董事独立性的
情况。报告期内，公司董事、高级管理人员与本人保持积极沟通，及时
通报公司生产经营动态，并按需提供详尽资料。同时，在召开董事会及
各专门委员会前，公司认真准备会议材料，并及时将相关事项的信息传
递到本人，为本人的工作提供了便利条件，积极有效地配合了本人履职
工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，
并提交相关会议审议通过，具体情况如下：
（一）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司董事会进行了换届选举工作。作为公司独立董事，
本人对拟任董事的个人简历及其他相关资料进行了审阅，认为被提名人
的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要
求，未发现有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，
提名程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
报告期内，公司董事薪酬方案符合公司的实际情况，董事会对相关
薪酬方案的审议和表决符合《公司法》《公司章程》和相关法律法规及
规范性文件的规定，程序合法有效。公司高级管理人员的薪酬及奖金评
定标准由公司董事会根据公司的年度经营目标、财务目标，结合公司实
际情况并参照行业薪酬水平制定。高级管理人员薪酬的考核与公司实际
经营指标相吻合，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责的意识，提高
公司的整体经营管理水平，符合投资者的利益，有利于公司长远发展。
（二）信息披露的执行情况
报告期内，公司相关信息披露人员能够按照法律法规的要求做好信
息披露工作，信息披露内容真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，切实维护了公司股东的合
法权益。
四、总体评价和建议
审阅董事会及专门委员会的相关议案文件，并独立审慎、客观地行使了
表决权，切实维护了公司和广大中小投资者的合法权益。
本人特别注重监督公司履行信息披露义务、加强投资者关系管理、
严格执行内幕信息登记管理制度，以保障投资者的知情权和平等获得公
司信息的权利，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
习最新法律法规和规章制度，结合自身的专业优势和实务经验，按照独
立董事议事规则，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。本人
将进一步加强同公司董事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立
董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，
增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东
合法权益，促进公司规范运作和持续健康发展。
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
独立董事：许多奇
时任独立董事陈清洋 2025 年度述职报告如下：
作为东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）的时任独
立董事，2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范
性文件及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）、《东方明珠新媒体股份有限公司独立董事工作制度》的规定
和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司相关会议，在董
事会日常工作及决策中勤勉尽责，对董事会审议的相关重大事项发表了
公正、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持
续发展，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。以下为本
人在 2025 年度任期内履行独立董事职责的具体情况：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
陈清洋先生，中国国籍，1985 年 2 月出生，传播学博士。时任东方
明珠新媒体股份有限公司独立董事，中国传媒大学戏剧影视学院教授。
历任中国电影资料馆馆员，国家无线电台管理局二级文学编辑，中国传
媒大学副教授。陈清洋先生主要研究方向为网络视听研究、影视产业研
究。陈清洋先生持有上海证券交易所独立董事资格证书。
（二）关于独立性的情况说明
作为公司时任独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公司担
任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、实际控制人及其
他与公司存在利益关系的单位任职，亦未受过中国证券监督管理委员会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在任何影响本人担任公
司独立董事独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会参会情况
任期间的相关会议，并认真审议各项议案。本人未对公司董事会、股东
会审议通过的各项议案提出异议，并按照相关规定对重大事项发表意见，
忠实履行独立董事职责。具体出席情况如下：
参加股东
参加董事会情况
会情况
以通讯 是否连续
应参加 亲自出 委托出 缺席 出席股东会
姓名 方式参 两次未亲自
董事会次数 席次数 席次数 次数 的次数
加次数 参加会议
陈清洋 5 5 5 0 0 否 1
（二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会（原薪酬与考
核委员会）、战略与投资委员会、内容编辑委员会四个专门委员会。本
人任期内分别担任审计委员会和薪酬与考核委员会委员。任期内，本人
出席董事会审计委员会会议 5 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，独立董
事专门会议 4 次。本人充分发挥专业职能作用，对涉及公司财务、内部
控制、内部审计及违规追责、关联交易及公司高级管理人员薪酬等相关
事项进行审议并发表意见，针对重大项目风险防范提出意见，为董事会
的科学、高效决策提供有力支持。
（三）独立董事具体履职情况
任期内，本人通过实地调研、现场会议、电话沟通、电子邮件等多
种方式，全面了解和关注公司的生产经营和重大事项，就公司所面临的
经济环境、行业发展趋势、公司发展规划、内控建设等情况与公司充分
交换意见。审查了董事会召开程序、必备文件以及能够做出合理准确判
断的资料信息。及时听取公司管理层对公司经营情况等重大事项以及公
司财务状况的汇报。在对公司经营管理、规范运作等情况进行深入了解
的基础上，向公司提出相关建议，促进公司实现管理提升和健康持续发
展。公司对开展的现场考察和交流给予了积极的配合，保障了各项工作
的开展。报告期内，本人在公司的现场工作时间不少于十五日。
（四）维护中小股东合法权益情况
任期内，本人高度重视中小股东合法权益的保护，及时回应投资者
关切；独立、客观、审慎地发表意见和行使表决权，特别是对关联交易、
利润分配等中小股东重点关注的事项，在议案审议过程中，关注关联交
易的定价公允性、决策程序的合规性，利润分配方案是否符合公司实际
情况且不损害中小股东的合理回报，对信息披露和投资者关系管理工作
进行监督，维护中小股东合法权益。
（五）公司配合独立董事情况
公司对本人的工作给予积极支持，没有妨碍独立董事独立性的情况
发生。任期内，本人与公司董事及高级管理人员保持积极沟通，确保能
及时了解公司生产经营动态，并获取独立判断的资料。同时，在召开董
事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为
本人的工作提供了便利条件，积极有效地配合了本人独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
任期内，本人对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各
事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，
并提交独立董事专门会议审议通过，具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
作为公司时任独立董事，本人对公司年度日常关联交易及其他关联
交易，根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否
损害公司及股东利益等方面作出判断，并依照相关程序对年度日常关联
交易的预计及关联交易进行了审核。董事会审议相关事项的表决程序，
符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
等有关法律法规及上海证券交易所和公司制度的相关规定，关联董事在
审议关联交易议案时均回避表决，交易定价公平、合理，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。
（二）内部控制的执行情况
公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基
本规范》和其他内部控制监管要求，持续深化内部控制体系建设与执行
工作，不断加强日常监督和专项检查，对内部控制有效性形成年度内部
控制评价报告。
（三）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财
务和内部控制的审计机构，是综合考虑公司经营情况、发展战略以及实
际审计需求，为充分保障年报审计安排等情况下做出的决策。经本人核
查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的业务资质、职业操
守和履职能力，与公司董事会审计委员会、独立董事和管理层的沟通交
流及时、有效。本次聘任符合《公司法》《公司章程》等相关规定。该
事项经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，并提交公司 2024 年
年度股东大会审议通过。
（四）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配方
案分别经公司董事会及股东会审议通过，作为公司时任独立董事，本人
认为公司前述两次利润分配方案兼顾了公司行业特点、发展阶段、经营
管理和中长期发展等因素，同时高度重视股东的合理投资回报，决策程
序和分配内容符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》
的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（五）信息披露的执行情况
报告期内，公司相关信息披露人员能够按照法律法规的要求做好信
息披露工作，信息披露内容真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，切实维护了公司股东的合
法权益。
（六）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司董事会进行了换届选举工作。作为公司时任独立董
事，本人对拟任董事的个人简历及其他相关资料进行了审阅，认为被提
名人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职
责要求，未发现有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执
行人，提名程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
报告期内，公司董事薪酬方案符合公司的实际情况，董事会对相关
薪酬方案的审议和表决符合《公司法》《公司章程》和相关法律法规及
规范性文件的规定，程序合法有效。公司高级管理人员的薪酬及奖金评
定标准由公司董事会根据公司的年度经营目标、财务目标，结合公司实
际情况并参照行业薪酬水平制定。高级管理人员薪酬的考核与公司实际
经营指标相吻合，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责的意识，提高
公司的整体经营管理水平，符合投资者的利益，有利于公司长远发展。
四、总体评价和建议
任期内，本人积极有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的
重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先进行认真审核，并独立
审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和社会公众股民的合法权益。
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
时任独立董事：陈清洋
时任独立董事卫哲 2025 年度述职报告如下：
作为东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）的时任独
立董事，2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范
性文件及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）、《东方明珠新媒体股份有限公司独立董事工作制度》的规定
和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司相关会议，在董
事会日常工作及决策中勤勉尽责，对董事会审议的相关重大事项发表了
公正、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持
续发展，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。以下为本
人在 2025 年度任期内履行独立董事职责的具体情况：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
卫哲先生，现任嘉御资本创始合伙人兼董事长。时任东方明珠新媒
体股份有限公司独立董事。曾任东方证券投资银行部总经理，普华永道
国际会计公司融资部经理，百安居（中国）首席财务官、首席执行官，
阿里巴巴首席执行官。兼任香港电讯盈科非执行董事，中国连锁经营协
会副会长。2010 年，被《亚洲金融》杂志选为“中国最顶尖的首席执行
官”之一。卫哲先生持有上海外国语大学国际商业管理学士学位，并于
伦敦商学院完成企业融资课程。卫哲先生持有上海证券交易所独立董事
资格证书。
（二）关于独立性的情况说明
作为公司时任独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公司担
任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、实际控制人及其
他与公司存在利益关系的单位任职，亦未受过中国证券监督管理委员会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在任何影响本人担任公
司独立董事独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会参会情况
任期间的相关会议，并认真审议各项议案。本人未对公司董事会审议通
过的各项议案提出异议，并按照相关规定对重大事项发表意见，忠实履
行独立董事职责。具体出席情况如下：
参加股东
参加董事会情况
会情况
以通讯 是否连续
应参加 亲自出 委托出 缺席 出席股东会
姓名 方式参 两次未亲自
董事会次数 席次数 席次数 次数 的次数
加次数 参加会议
卫哲 5 5 5 0 0 否 0
（二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会（原薪酬与考
核委员会）、战略与投资委员会、内容编辑委员会四个专门委员会。本
人任期内分别担任薪酬与考核委员会主任委员，以及战略与投资委员会
委员。任期内，本人出席董事会薪酬与考核委员会会议 2 次，独立董事
专门会议 4 次。本人充分发挥专业职能作用，对涉及公司战略规划、对
外投资事项及公司高级管理人员薪酬等相关事项进行审议并发表意见，
针对重大项目风险防范提出意见，为董事会的科学、高效决策提供有力
支持。
（三）独立董事具体履职情况
任期内，本人通过实地调研、现场会议、电话沟通、电子邮件等多
种方式，全面了解和关注公司的生产经营和重大事项，就公司所面临的
经济环境、行业发展趋势、公司发展规划、内控建设等情况与公司充分
交换意见。审查了董事会召开程序、必备文件以及能够做出合理准确判
断的资料信息。及时听取公司管理层对公司经营情况等重大事项以及公
司财务状况的汇报。在对公司经营管理、规范运作等情况进行深入了解
的基础上，向公司提出相关建议，促进公司实现管理提升和健康持续发
展。公司对开展的现场考察和交流给予了积极的配合，保障了各项工作
的开展。报告期内，本人在公司的现场工作时间不少于十五日。
（四）维护中小股东合法权益情况
任期内，本人高度重视中小股东合法权益的保护，及时回应投资者
关切；独立、客观、审慎地发表意见和行使表决权，特别是对关联交易、
利润分配等中小股东重点关注的事项，在议案审议过程中，关注关联交
易的定价公允性、决策程序的合规性，利润分配方案是否符合公司实际
情况且不损害中小股东的合理回报，对信息披露和投资者关系管理工作
进行监督，维护中小股东合法权益。
（五）公司配合独立董事情况
公司对本人的工作给予积极支持，没有妨碍独立董事独立性的情况
发生。任期内，本人与公司董事及高级管理人员保持积极沟通，确保能
及时了解公司生产经营动态，并获取独立判断的资料。同时，在召开董
事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为
本人的工作提供了便利条件，积极有效地配合了本人独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
任期内，本人对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各
事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，
并提交独立董事专门会议审议通过，具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
作为公司时任独立董事，本人对公司年度日常关联交易及其他关联
交易，根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否
损害公司及股东利益等方面作出判断，并依照相关程序对年度日常关联
交易的预计及关联交易进行了审核。董事会审议相关事项的表决程序，
符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
等有关法律法规及上海证券交易所和公司制度的相关规定，关联董事在
审议关联交易议案时均回避表决，交易定价公平、合理，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。
（二）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财
务和内部控制的审计机构，是综合考虑公司经营情况、发展战略以及实
际审计需求，为充分保障年报审计安排等情况下做出的决策。经本人核
查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的业务资质、职业操
守和履职能力，与公司董事会审计委员会、独立董事和管理层的沟通交
流及时、有效。本次聘任符合《公司法》《公司章程》等相关规定。该
事项经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，并提交公司 2024 年
年度股东大会审议通过。
（三）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配方
案分别经公司董事会及股东会审议通过，作为公司时任独立董事，本人
认为公司前述两次利润分配方案兼顾了公司行业特点、发展阶段、经营
管理和中长期发展等因素，同时高度重视股东的合理投资回报，决策程
序和分配内容符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》
的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）信息披露的执行情况
报告期内，公司相关信息披露人员能够按照法律法规的要求做好信
息披露工作，信息披露内容真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，切实维护了公司股东的合
法权益。
（五）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司董事会进行了换届选举工作。作为公司时任独立董
事，本人对拟任董事的个人简历及其他相关资料进行了审阅，认为被提
名人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职
责要求，未发现有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执
行人，提名程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
报告期内，公司董事薪酬方案符合公司的实际情况，董事会对相关
薪酬方案的审议和表决符合《公司法》《公司章程》和相关法律法规及
规范性文件的规定，程序合法有效。公司高级管理人员的薪酬及奖金评
定标准由公司董事会根据公司的年度经营目标、财务目标，结合公司实
际情况并参照行业薪酬水平制定。高级管理人员薪酬的考核与公司实际
经营指标相吻合，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，提高公司的
整体经营管理水平，符合投资者的利益，有利于公司长远发展。
四、总体评价和建议
任期内，本人积极有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议
的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先进行认真审核，并
独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和社会公众股民的合
法权益。
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
时任独立董事：卫哲
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