证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2026-026
四川蜀道装备科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次会议于 2026 年 6 月 8 日以通讯方式召开。本次会议于 2026 年 6 月 5 日以专人
送达、电子邮件、传真、书面通知方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出
席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
东会的议案》
董事会审议通过于 2026 年 6 月 24 日（星期三）下午 14:00 在公司会议室召
开 2026 年第二次临时股东会，《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》已
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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