证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2026-039
金开新能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次
会议通知于 2026 年 6 月 1 日以书面形式发出，会议于 2026 年 6 月 8 日以非现
场形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长尤明杨
先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
会议审议并通过以下议案：
一、关于修订《公司章程》的议案
为进一步优化公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国
公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》
以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定和
要求，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-040）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交年度股东会审议，并提请股东会授权管理层办理后续工商
变更登记与备案等相关事宜。
二、关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《金开新能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交年度股东会审议。
三、关于制定《市值管理制度》的议案
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《金开新能源股份有限公司市值管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、关于制定《证券违法违规行为内部问责制度》的议案
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《金开新能源股份有限公司证券违法违规行为内部问责制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、关于制定《内部审计管理制度》的议案
本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、关于制定《违规经营投资责任追究办法》的议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
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