证券代码：603825 证券简称：ST 华扬 公告编号：2026-051
华扬联众数字技术股份有限公司
第六届董事会第二十八次（临时）会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
(一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《华扬联众数字技术股份有限公司章程》的有关规定。
(二) 本次会议为临时会议，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知
期限的要求，本次会议通知已于 2026 年 6 月 5 日以书面文件方式发出。
(三) 本次会议于 2026 年 6 月 8 日 14 时 30 分以现场及通讯表决方式召开。
(四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
(五) 本次会议由公司董事长房殿峰先生主持，公司董事会秘书及高级管理
人员列席了本次会议。
二、 董事会会议审议情况
为进一步完善公司内部控制与风险管理体系，规范审计监察工作开展，保障
审计监察职能独立、高效履行，经董事会审计委员会审核，公司董事会同意聘任
李辉先生为审计监察部负责人。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司关于变更公
司审计监察部负责人的公告》（公告编号：2026-052）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
为落实中国证券监督管理委员会于 2026 年 4 月 24 日发布的《上市公司董事
会秘书监管规则》，保障和推动董事会秘书积极履行职责，充分发挥董事会秘书
的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司规范运作并提升公司治
理水平，结合公司实际情况，公司董事会同意对《董事会秘书工作细则》进行修
订。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司关于修订
<董事会秘书工作细则>的公告》（公告编号：2026-053）。
修订后的《董事会秘书工作细则》全文详见公司同日披露的《华扬联众数
字技术股份有限公司董事会秘书工作细则》。
的议案》；
为满足公司经营资金需求，同意公司向广发银行股份有限公司长沙分行申请
总额不超过人民币 4.50 亿元的授信额度，授信期限不超过 2 年，最终担保方式
及额度以银行实际审批为准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司关于向广发
银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-054）。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会
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