证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2026-028
中国化学工程股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事均出席本次董事会。
? 本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司第五届董事会第三十八次会议
通知于 2026 年 6 月 3 日发出，会议于 2026 年 6 月 8 日以通讯会
议方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会
议由董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规、
规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的
议案》
本议案已于 2026 年 6 月 8 日经公司第五届董事会薪酬与考
核委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提交公司 2025 年
年度股东会审议。
表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
本议案已于 2026 年 6 月 8 日经独立董事专门会议 2026 年第
二次会议审议通过，同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会
审议。
表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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