证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2026-016
北京市春立正达医疗器械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第三十三次会议于 2026 年 6 月 8 日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于
出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候
选人的议案》
经第五届董事会提名，董事会提名委员会资格审核通过，提名史文玲女士、
史春宝先生、岳术俊女士、王鑫先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。上
述非独立董事候选人经股东会选举通过后，将与经股东会选举产生的 3 名独立董
事、经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。
公司第六届董事会董事自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-017）。该议案已经董事会提名委员
会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选
人的议案》
经第五届董事会提名，董事会提名委员会资格审核通过，提名徐泓女士、郑忠
良先生、关景南先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人经
股东会选举通过后，将与经股东会选举产生的 4 名非独立董事、经职工代表大会选
举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事自
公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-017）。该议案已经董事会提名委员
会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于独立董事薪酬的议案》
公司独立董事实行年度津贴制，按股东会审议通过的薪酬方案，领取独立董
事津贴，独立董事郑忠良年度津贴为 10 万/年，独立董事关景南年度津贴为 17.58
万/年。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（五）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-018）。
特此公告。
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