证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临 2026-030
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十六次会议（以
下简称会议）于 2026 年 6 月 8 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室召开。董
事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁文兵先生、独立董事孙承铭先生、刘汝臣
先生、梁维特先生、段洪义先生出席会议。董事单广袖女士因工作安排无法出席
现场会议，授权委托郑学选先生代为行使表决权。公司董事会秘书等高管列席会
议。
本次会议通知于 2026 年 6 月 5 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人
民共和国公司法》
《中国建筑股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）及《中
国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 7 名
董事均参与了投票表决，并通过决议如下：
一、审议通过《关于〈中国建筑股份有限公司董事及高级管理人员薪酬与考
核管理办法〉的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
全体董事审议并一致通过《关于〈中国建筑股份有限公司董事及高级管理人
员薪酬与考核管理办法〉的议案》。同意将上述议案提交公司股东会审议。具体
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议《关于中国建筑股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
根据《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会全体委员及公司全体董事对本议案回
避表决，本议案直接提交公司股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方
案的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会提出建议，并同意提交董事会审议。
全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2026 年度高级管理
人 员 薪 酬 方 案 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
根据《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定，关联董事文兵在表决过程中依法对上述议案进行了回避。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司 2026 年第一次临时股
东会的议案》
全体董事审议并一致通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司 2026 年第
一次临时股东会的议案》。召开股东会的具体时间、方式等具体内容请参见公司
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2026 年第一次临时股东会会
议通知。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二六年六月八日
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