证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2026-022
云南云天化股份有限公司
第十届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十四次（临时）会议通知于 2026 年 6 月 3 日分别以送达、电子邮件
等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2026 年 6 月 8 日以通讯表
决的方式召开。应当参与表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全资子公
司投资建设新能源电池前驱体材料配套硫循环绿色示范项目的议案》。
同意公司全资子公司云南天安化工有限公司在昆明市安宁市草
铺化工园区投资 157,848.24 万元建设新能源电池前驱体材料配套硫
循环绿色示范项目，建设内容包括 30 万吨/年湿法磷酸装置及利用其
产生的磷石膏生产 80 万吨/年硫酸、79 万吨/年碱性料装置。
该议案已于 2026 年 6 月 8 日经公司第十届董事会战略委员会
议。
（二）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全资子公
司投资建设磷石膏制水泥联产硫酸资源循环利用示范项目的议案》
。
同意公司全资子公司云南云天化环保科技有限公司在昆明市西
山区海口片区投资 115,854.90 万元建设磷石膏制水泥联产硫酸资源
循环利用示范项目，建设内容包括处理 150 万吨/年磷石膏生产 80 万
吨/年水泥联产 60 万吨/年硫酸装置。
该议案已于 2026 年 6 月 8 日经公司第十届董事会战略委员会
议。
上述投资事项详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
公司临 2026-023 号《关于全资子公司对外投资的公告》。
（三）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司
各治理主体经营管理事项权责清单的议案》
。
（四）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司
合规管理办法的议案》
。
（五）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于审议公司
。
特此公告。
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