证券代码：920527 证券简称：XD 夜光明 公告编号：2026-068
浙江夜光明光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 10 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司高级管理人员及见证律师列席本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
同意股数 5,167,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
股东陈国顺、王增良、王增友、陈肖、舟山万创股权投资合伙企业（有限合
伙）、王中东、李鹏飞已回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
同意股数 5,167,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
股东陈国顺、王增良、王增友、陈肖、舟山万创股权投资合伙企业（有限合
伙）、王中东、李鹏飞已回避表决。
（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相
关事宜的议案》
同意股数 5,167,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
股东陈国顺、王增良、王增友、陈肖、舟山万创股权投资合伙企业（有限合
伙）、王中东、李鹏飞已回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（一） 《关于公司<2026 年员 117,169 100% 0 0% 0 0%
工持股计划（草案）及
其摘要>的议案》
（二） 《关于公司<2026 年员 117,169 100% 0 0% 0 0%
工持股计划管理办法>
的议案》
（三） 《关于提请公司股东 117,169 100% 0 0% 0 0%
会授权董事会办理
相关事宜的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：张昕、徐悦
（三）结论性意见
夜光明本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序
均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
(一）《浙江夜光明光电科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决
议》；
（二）
《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江夜光明光电科技股份有限公
司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
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