证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2026-042
宁波球冠电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章
程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出 席和授权出席本次股东会的股东 共 10 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员、见证律师等列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
同意股数 235,830,720 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9951%；
反对股数 11,522 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0049%；弃权股数 0
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情形。
（二）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
董事会非独立董事候
选人》
董事会非独立董事候
选人》
事会非独立董事候选
人》
董事会非独立董事候
选人》
董事会非独立董事候
选人》
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
为董事会独立董事
候选人》
为董事会独立董事
候选人》
为董事会独立董事
候选人》
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
生为董事会非独
立董事候选人》
生为董事会非独
立董事候选人》
为董事会非独立
董事候选人》
生为董事会非独
立董事候选人》
生为董事会非独
立董事候选人》
生为董事会独立
董事候选人》
生为董事会独立
董事候选人》
生为董事会独立
董事候选人》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京炜衡（宁波）律师事务所
（二）律师姓名：王星洁、马喜喜
（三）结论性意见
北京市炜衡（宁波）律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序
符合《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格
合法、有效；本次股东会会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
陈永明 董事 任命 2026 年 6 2026 年第一次 审议通过
月5日 临时股东会
陈永直 董事 任命 2026 年 6 2026 年第一次 审议通过
月5日 临时股东会
陈立 董事 任命 2026 年 6 2026 年第一次 审议通过
月5日 临时股东会
温尚海 董事 任命 2026 年 6 2026 年第一次 审议通过
月5日 临时股东会
徐俊峰 董事 任命 2026 年 6 2026 年第一次 审议通过
月5日 临时股东会
黄春龙 独立董事 任命 2026 年 6 2026 年第一次 审议通过
月5日 临时股东会
段逸超 独立董事 任命 2026 年 6 2026 年第一次 审议通过
月5日 临时股东会
赵健康 独立董事 任命 2026 年 6 2026 年第一次 审议通过
月5日 临时股东会
五、备查文件
（一）经与会董事、高管签字的《宁波球冠电缆股份有限公司 2026 年第
一次临时股东会决议》；
（二）
《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波球冠电缆股份有限公司 2026
年第一次临时股东会的法律意见书》。
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