证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2026-013
新疆伊力特实业股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年6月29日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 6 月 29 日 11 点 00 分
召开地点：新疆伊犁可克达拉市伊力特酒文化产业园
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 29 日
至2026 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
督职责情况的报告
度》
议案
薪酬工作计划的议案
制度》
度》
上述议案已经公司九届二十次董事会会议、九届二十三次董事会会议审议通
过，详见 2026 年 4 月 28 日、2026 年 6 月 9 日在《上海证券报》以及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：新疆伊力特集团有限公司
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600197 伊力特 2026/6/23
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户
卡复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件办理登记；法定代表人委托他人
参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡复印件（加盖公章）、法定
代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件（加盖公章）和出席人身份证
原件办理登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票帐户卡原件、本人身份证原件办理登记；委
托代理人参会的，凭本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票帐户卡原件、
委托人身份证复印件（签字）办理登记。
（3）股东可通过邮件方式办理登记，并提供上述（1） （2）条规定的有效证件的
复印件，登记时间同下。
六、 其他事项
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
新疆伊力特实业股份有限公司九届二十三次董事会会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
新疆伊力特实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 29 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
告
摘要
报告
报告
年度履职情况报告
行监督职责情况的报告
年度履职情况评估报告
司对外投资管理办法》
司对外担保管理办法》
司重大经营与投资决策管理
制度》
司重大资产重组制度》
司独立董事工作制度》
及预计 2026 年度日常关联交
易的议案
年度薪酬兑现情况及 2026 年
度薪酬工作计划的议案
司关联交易公允决策制度》
司董事、高级管理人员薪酬管
理制度》
董事、高级管理人员离职管理
制度》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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