证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2026-019
潍柴重机股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）定于2026年6月29
日（星期一）召开2025年度股东会，现将会议情况通知如下。
一、召开会议的基本情况
的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026年6月29日(星期一)上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年6月29日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书
详见附件二)
（2）应要求列席股东会的公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票议案
关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的
议案
说明：
（1）公司将对议案2-4、6中的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结
果。
（2）议案7属于特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（3）以上议案已经公司九届五次董事会会议审议通过，现提交至股东会审
议。以上议案的详细情况，请见2026年3月27日刊载于《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
会上将听取公司独立董事2025年度述职报告及高级管理人员薪酬方案说明。
三、会议登记等事项
本次股东会现场会议的登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明；代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委
托书；
（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达
公司登记地点的时间为准。
本公司董事会办公室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）
邮政编码：261108
联系电话：0536-2098008、2098017，传真：0536-2098020
联系人：盛卫宁、柳国超
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
九届五次董事会会议决议公告。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：2025年度股东会授权委托书
潍柴重机股份有限公司董事会
二〇二六年六月八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
（1）本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案
的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”，方可登录互联网投票系统。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规
则指引栏目查阅。
附件二：
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席潍柴重机股份
有限公司2025年度股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投
票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票议案
关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分
红方案的议案
关于续聘公司2026年度财务审计机构、内部控制审计机构
的议案
关于确定公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方
案的议案
注：
案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期: 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
