证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2026-039
华润双鹤药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 8 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
表决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议
主持情况等。
和公司《章程》的规定。
会议由公司董事会召集，董事长陆文超先生主持本次会议。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 642,868,793 99.4044 3,466,919 0.5360 384,900 0.0596
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 642,869,393 99.4045 3,672,819 0.5679 178,400 0.0276
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 643,329,993 99.4757 3,333,919 0.5155 56,700 0.0088
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 643,383,593 99.4840 3,222,619 0.4983 114,400 0.0177
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 643,373,493 99.4824 3,194,519 0.4939 152,600 0.0237
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 642,741,893 99.3847 3,584,519 0.5542 394,200 0.0611
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 643,081,532 99.4373 3,218,980 0.4977 420,100 0.0650
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持 股 5% 以 上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持 股 1% 以 下
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 9,273,842 92.5499 689,825 6.8842 56,700 0.5659
股东
市值 50
万以上普通股 8,260,527 75.7525 2,644,094 24.2475 0 0.0000
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名称
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
序号
关于 2025 年度利
润分配的议案
关于制定《董事、高
理制度》的议案
关于续聘 2026 年
度审计机构的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 1-3、6-7 项议案为普通议案，已获得出席会议股东或股东
代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第 4、5 项议案
为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：沈 旭、刘浩旺
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股
东会规则》和公司《章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东
会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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