证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2026-032 号
广州海格通信集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会
议于 2026 年 6 月 8 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2026
年 6 月 5 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人
员。公司 9 名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为有效提高募集资金使用效益，在确保不影响募集资金投资项目建设正常开
展的前提下，同意公司及子公司合计使用总额不超过人民币 5 亿元（含）暂时闲
置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在董事会通过后的 12 月内循
环滚动使用，并授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
具体实施，公司将视募集资金闲置情况合理开展现金管理。
保荐机构中信证券股份有限公司已发表核查意见。
表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
详见公司于 2026 年 6 月 9 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》
。
二、 审议通过了《关于子公司股权内部划转的议案》
为进一步强化公司在芯片领域的战略布局与资源统筹，抓住卫星互联网等产
业快速发展的机遇，董事会同意公司全资子公司广州海格晶维信息产业有限公司
将所持有的广州晶维天腾微电子技术有限公司（以下简称“晶维天腾”）70%股权
无偿划转至公司。本次股权划转工作完成后，晶维天腾成为公司直接持股 70%的
控股子公司。
表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
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