证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2026-034
济南圣泉集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”
）2025 年员工持
股计划第二次持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 6 月 6
日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。出席本次会议的持有人共
员工持股计划总份额的 94.28%。本次会议由公司 2025 年员工持股计
划管理委员会主任唐地源先生召集并主持。会议的召集和召开程序符
合相关法律法规及公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持
股计划”）的有关规定，会议合法有效。经与会持有人审议，形成如
下决议：
一、审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划参与公司发行可
转债原股东配售的议案》。
公司可转债发行上市工作正在加快推进。根据上海证券交易所关
于可转换公司债券发行与承销业务的相关规定，原股东享有优先配售
权。为坚定公司 2025 年员工持股计划持有人对公司长期发展的战略
信心，同时更好地践行与股东、公司“价值共创、利益共享、风险共
担”机制，同意公司 2025 年员工持股计划参与公司本次发行可转债
的原股东配售，具体事宜（包括但不限于根据资金情况确定参与配售
金额、提出并实施资金解决方案、出资、配售可转债、处置等）授权
管理委员会办理。
表决结果：同意 38,851.02 万份,占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 98.49%;反对 320.97 万份，占出席持有人会议的持有
人所持份额总数的 0.81%;弃权 275.73 万份,占出席持有人会议的持
有人所持份额总数的 0.70%。
二、审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划参与公司可转债
配售资金解决方案的议案》。
公司即将发行可转换债券，为切实做好公司 2025 年员工持股计
划将参与公司本次发行可转债的原股东配售事宜，同意管理委员会制
定的《资金解决方案》，同意在员工持股计划全额参与配售需要的总
资金额度内办理外部筹资，资金到位后专项用于参与公司可转债配
售，具体筹资金额根据管理委员会确定的参与配售比例及实际认购成
功的可转债总额确定。本次筹资具体事项授权管理委员会根据《资金
解决方案》办理。
表决结果：同意 38,830.74 万份，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 98.44%;反对 330.07 万份,占出席持有人会议的持有人
所持份额总数的 0.84%;弃权 286.91 万份,占出席持有人会议的持有
人所持份额总数的 0.73%。
特此公告。
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