证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2026-028
创新医疗管理股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 06 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《创新医疗管理股份有限公司董事、高级管理
人员薪酬管理制度》
公司第七届董事会 2026 年第四次临时会议审议通过；议案 6 因涉及董事薪酬事
宜，全体董事在公司第七届董事会 2026 年第四次临时会议上回避表决，直接提
交股东会审议，该议案涉及的关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托
表决。内容详见同日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，
单独计票结果将及时公开披露。
此外，公司独立董事将在本次股东会就 2025 年履职情况进行述职。
三、会议登记等事项
自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东本人签字及捺印的授权委托书、
股东持股凭证、本人身份证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，
持本人身份证、持股凭证、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传
真方式登记。（股东“授权委托书”见附件 2）。
公司董事会办公室。
到会场办理登记手续。
联系地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区。邮编：311804
会务联系人姓名：郭立丹、赵阳
电话号码：0575-87160891
传真号码：0575-87160531
电子邮箱：cxyl002173@126.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“创新投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服 务密码” 。 具 体的 身份 认 证 流 程可 登录 互 联 网 投 票系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
创新医疗管理股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席创新医疗管理
股份有限公司于 2026 年 06 月 29 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《创新医疗管理股份有限公司董事、高级管理
人员薪酬管理制度》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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