证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2026-032
广誉远中药股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年6月29日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 6 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：山西省太原市小店区长风街 129 号梧桐大厦
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 29 日
至2026 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的
议案
公司关于 2025 年度计提信用减值损失和资产减值损
失的议案
公司关于续聘 2026 年年度财务审计机构暨内部控制
审计机构的议案
本次提交股东会审议的议案已分别经公司第九届董事会第三次会议及第九届董
事会第四次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 22 日、2026 年 6 月 8 日
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及 2026 年 4 月 23 日、2026 年
《上海证券报》
《证券时报》及《证券日报》披露的公司
相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够
及时参会投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）
提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的
股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议
案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵
等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网
络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相
同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600771 广誉远 2026/6/22
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东：
由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复
印件（加盖公章）和股票账户卡。
由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业
执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书（加盖法人印章）或由其法定代表人签名的委托书原件。
（2）自然人股东：
个人股东出席会议的，应当持身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证
明出席股东会。
委托代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
符合条件的股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2026
年 6 月 23 日下午 16:30 前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述对应的证
明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，
并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。
为方便股东登记，本次股东会增加扫码登记方式，股东可通过扫描以下二维
码进行参会登记。
（二）登记时间：2025 年 6 月 23 日（上午 9:30－下午 16:30）
（三）登记地点：山西省太原市小店区 129 号梧桐大厦 26 层董事会办公
室
六、 其他事项
（一） 会前股东参观交流活动安排
为感谢广大股东长期的支持，便于股东深入了解公司产品知识与企业文化，
公司定于 2026 年 6 月 28 日下午 2 点组织股东参观交流活动，具体如下：
活动时间：2026 年 6 月 28 日（周日）14:00–17:00（含参观 + 座谈交流）
参观地点：山西省晋中市太谷区广誉远路 1 号广誉远中医药文化产业园
参与对象：本次股东会股权登记日（2026 年 6 月 22 日）收市后登记在册且
已预先报名参加本次活动的公司股东
报名方式：报名二维码勾选项
特别提示：
（二） 会议联系方式
公司办公地址：山西省太原市小店区 129 号梧桐大厦 26 层
联系电话：0351-7099061
电子邮箱：irm@guangyuyuan.com
联系传真：0351-7099130
邮政编码：030000
联系人：乔莉
（三）会议费用情况
本次股东会会期半天，出席会议者所有费用自理。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
广誉远中药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6
月 29 日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
公司关于未弥补亏损超过实收股本总
额三分之一的议案
公司关于 2025 年度计提信用减值损失
和资产减值损失的议案
公司关于 2026 年度董事薪酬方案的议
案
公司关于续聘 2026 年年度财务审计机
构暨内部控制审计机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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