证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2026-048
转债代码：113051 转债简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC 风电 01
债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1
债券代码：242007 债券简称：风电 WK01
债券代码：242008 债券简称：风电 WK02
债券代码：242932 债券简称：25 风电 K2
中节能风力发电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律
责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 8 日
(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
本次会议由公司第六届董事会召集，由董事长姜利凯主持。会议召集及召开
程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
以及独立董事王志成、刘永前因另有公务，未能参加本次会议；
董事会秘书代芹出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(1)、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：高司雨、袁燕
(二) 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
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