证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2026-038
北京凯腾精工制版股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司接受关联方担保的议案》
公司持有长沙精达印刷制版有限公司（以下简称“长沙精达”）100%股权，
长沙精达为公司全资子公司。
根据经营发展需要，长沙精达拟在中国建设银行股份有限公司长沙星沙支行
申请办理授信期限 10 年、金额不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元）的抵
押贷款，用于长沙精达的日常生产经营。授信期限内，授信额度循环使用。为满
足贷款条件，公司实际控制人之一、董事长、总经理李京及其配偶高少成自愿无
偿为前述贷款提供连带责任保证担保，本次担保不需要公司及子公司提供反担
保。
有关授信额度、授信方式、贷款额度、担保方式等具体事项最终以长沙精达
及李京、高少成与银行签订的相关合同、协议约定的条款为准。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司全资子公司接受关联方担保的公告》
（公告编号：2026-037）。
本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事李京、李楠回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
根据《北京证券交易所股票上市规则》
“7.2.11 上市公司与关联方进行下列
交易时，可以免于按照本规则第 7.2.6 条的规定提交股东会审议”之“（二）上
市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和
资助等；”。故本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
（一）《北京凯腾精工制版股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门
会议决议》；
（二）《北京凯腾精工制版股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
北京凯腾精工制版股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
