证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2026-055
沈阳宏远电磁线股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事杨立山、杨丽娜、杨立壬、陈进进、陈奎、齐鲁光因工作原因以通讯方
式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
公司 2025 年年度权益分派已于 2026 年 6 月 2 日实施完毕，以 127,329,564
股为基数，以股票发行溢价形成的资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共
计转增 38,198,869 股，公司总股本由 127,329,564 股增至 165,528,433 股，公
司注册资本由 127,329,564 元增至 165,528,433 元。
根据上述情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。同时提请股东会
授权董事会委派相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股
东会审议通过后，及时向市场监督管理部门申请办理相关手续。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议《关于购买公司及董事、高级管理人员责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在各自职责
范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公
司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保
险。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于购买公司及董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-057）。
本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，全体委员
作为关联方回避表决，薪酬与考核委员会一致同意将该议案提交董事会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026
年 6 月 24 日召开 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票》（公告编号：
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
议决议》
。
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