证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2026-023
成都佳驰电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
一次会议于 2026 年 6 月 8 日在公司会议室召开，会议通知及相关材料已于 2026
年 6 月 3 日通过电子通信方式送达全体董事。本次董事会会议以现场结合通讯表
决的方式召开，本次会议由董事长姚瑶女士主持，应出席会议董事 7 人，实际出
席会议董事 7 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）等相关法律、法规和《成都佳驰电子科技股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于取消授予 2025 年限制性股票激励计划预留部分限制
性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、公司《2025
年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，
预留部分限制性股票的授予对象需在《激励计划（草案）》经股东会审议通过后
股第二类限制性股票尚未明确权益的授予对象，董事会同意对其进行取消授予处
理。
该事项符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划（草
案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都
佳驰电子科技股份有限公司关于取消授予 2025 年限制性股票激励计划预留部分
限制性股票的公告》（公告编号：2026-019）。
公司董事会薪酬与考核委员会对该事项发表了同意意见。
本议案关联董事李健骁回避表决。
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
（二）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股
票授予价格的议案》
鉴于公司 2025 年年度权益分派方案已于 2026 年 6 月 1 日实施完毕，根据
《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定和公司 2025 年第二次临时股东会
的授权，董事会将对首次授予限制性股票的授予价格进行相应的调整，本激励计
划首次授予限制性股票的授予价格由 27.86 元/股调整为 27.36 元/股。
该事项符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划（草
案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都
佳驰电子科技股份有限公司关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制
性股票授予价格的公告》（公告编号：2026-020）。
公司董事会薪酬与考核委员会对该事项发表了同意意见。
本议案关联董事李健骁回避表决。
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
（三）审议通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未
归属第二类限制性股票的议案》
根据《管理办法》
《激励计划（草案）》的规定，由于首次授予获授第二类限
制性股票的 2 名激励对象因离职已不符合激励资格，董事会同意其已获授但尚未
归属的全部 1.80 万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废，约占公司总股
本的 0.0045%。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都
佳驰电子科技股份有限公司关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但
尚未归属第二类限制性股票的公告》（公告编号：2026-021）。
公司董事会薪酬与考核委员会对该事项发表了同意意见。
本议案关联董事李健骁回避表决。
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
（四）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性
股票第一个归属期符合归属条件的议案》
根据《激励计划（草案）》，鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划第一个等
待期已届满，
《激励计划（草案）
》首次授予第二类限制性股票第一个归属期的归
属条件已成就，董事会同意公司为符合条件的 60 名激励对象办理第二类限制性
股票的归属，本次可归属数量为 46.76 万股，约占公司总股本的 0.1169%，归属
价格为 27.36 元/股（调整后）。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都
佳驰电子科技股份有限公司关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予第二类限
制性股票第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-022）。
公司董事会薪酬与考核委员会对该事项发表了同意意见。
本议案关联董事李健骁回避表决。
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
特此公告。
成都佳驰电子科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
