证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2026-026
中信重工机械股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”
“公司”
）第
六届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 6 月 3 日以专人送达和电
子邮件等方式送达全体董事，会议于 2026 年 6 月 8 日在河南省洛阳
市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长
武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9
名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
《公司章程》
《公司
董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，
一致通过了如下决议：
审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的
议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。内容详见
《中信重工董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会
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