证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2026-040
拓新药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
会议通知于 2026 年 6 月 6 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于
董事长杨西宁先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事
级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药
业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
同意公司于2026年6月25日（星期四）上午9:00在拓新药业集团股份有限公
司会议室，以现场会议与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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