证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2026）028
武汉光迅科技股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六
次会议于 2026 年 6 月 8 日在公司 432 会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本
次董事会会议通知已于 2026 年 6 月 2 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11
人，实际参加表决董事 11 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣泽先生主持。
二、董事会会议审议情况：
先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》
有效表决票 11 票，其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第八届董事会审计委员会 2026 年第六次会议及第八届董事会独立董事
专门会议 2026 年第三次会议审议通过。
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》
详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告，同时保荐机构发表了无异议
的核查意见。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○二六年六月九日
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