证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2026-021
山东矿机集团股份有限公司
第六届董事会 2026 年第二次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
一、董事会会议召开情况
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
年第二次临时会议于 2026 年 6 月 8 日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式
在公司会议室召开。
生主持，公司高级管理人员列席了会议。
法有效。
二、本次董事会会议审议情况
《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2026-022）详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2026-023）详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2026-024）详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
公司第六届董事会 2026 年第二次临时会议决议。
特此公告。
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