证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2026-023
新疆大全新能源股份有限公司
关于董事会延期换届及独立董事任期届满
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、公司董事会延期换届情况
新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于
关工作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专
门委员会及董事会聘任的高级管理人员任期亦将相应顺延。
在换届选举工作完成前，公司第三届董事会全体成员、董事会各专门委员会
成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的相关规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事会
延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会
换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
二、公司独立董事任期届满的提示
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独立
董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事中至少包括一名会计专
业人士，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事袁
渊先生属于会计专业人士，其与 LIANSHENG CAO(曹炼生)先生、姚毅先生的任期
于 2026 年 6 月 7 日届满且连任时间满 6 年，即将任期届满离任。
鉴于袁渊先生、LIANSHENG CAO(曹炼生)先生与姚毅先生的届满离任将导致公
司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据相关法律法规和《公司章程》的
规定，在换届工作完成之前，袁渊先生、LIANSHENG CAO(曹炼生)先生与姚毅先生
仍将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东会选
举产生新的独立董事。
截至本公告披露日，袁渊先生、LIANSHENG CAO(曹炼生)先生与姚毅先生均未
持有公司股份。袁渊先生、LIANSHENG CAO(曹炼生)先生与姚毅先生在担任公司独
立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司谨向袁渊先生、
LIANSHENG CAO(曹炼生)先生与姚毅先生自担任独立董事以来勤勉尽责的工作及其
对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。
特此公告。
新疆大全新能源股份有限公司董事会
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