证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2026-014
无锡威孚高科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
月 2 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。
黄睿、李佳颐、邢敏、冯凯燕、杨福源、何嘉倩），实际参加董事 11 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
关联董事尹震源、黄睿、李佳颐回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于因
公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。
（二）审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司董事会决定于 2026 年 6 月 29 日（星期一）召开 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年六月九日
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