证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2026-022
转债代码：110099 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
第十一届董事会第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的相关规定。
（二）本次会议的通知和材料已于2026年6月3日由董事会办公室以短信和电子邮件
方式提交全体董事。
（三）本次会议于2026年6月8日10:00以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
（五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副
总经理的议案》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日刊
登于上海证券交易所网站的《福能股份关于公司副总经理变更的公告》（公告号：
。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会
秘书工作制度>的议案》。
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<捐赠管
理暂行办法>的议案》。
（四）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<内部控
制制度>的议案》。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
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