证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：临 2026-018
上海外高桥集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600648 外高桥 2026/6/9 －
Ｂ股 900912 外高 B 股 2026/6/12 2026/6/9
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 5 月 29 日公告了股东会召开通知，单独持有43.61%股份的
股东上海外高桥资产管理有限公司，在2026 年 6 月 5 日提出临时提案并书面提
交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》《公司股东会议事
规则》有关规定，现予以公告。
股东会召集人于 2026 年 6 月 5 日收到公司控股股东上海外高桥资产管理有
限公司（以下简称“外资管公司”）
《关于增加上海外高桥集团股份有限公司 2025
年年度股东会临时提案的函》，外资管公司提议根据公司第十一届董事会第二十
一次会议审议通过的《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、
《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》，在 2026 年 6 月 18 日
召开的 2025 年年度股东会上新增二项议案，即：《关于制定<董事、高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》、
《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》
（该
议案为累积投票议案）。上述临时提案的具体内容详见公司披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
根据《公司法》
《上市公司股东会规则》
《公司股东会议事规则》等法律法规
的规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前
提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补
充通知，公告临时提案的内容。外资管公司关于增加 2025 年年度股东会临时提
案的提议符合上述规定，该新增议案属于股东会职权范围，股东会召集人同意将
上述提案作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 5 月 29 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 6 月 18 日 14 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座一楼展示中心大会议
室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 18 日
至2026 年 6 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
案
财务预算报告的议案
公司三年股东回报规划》 （2026-2028
年）的议案
计划的议案
亿元债券类产品的议案
审计会计师事务所的议案
事薪酬及 2026 年度非外部董事薪酬
额度的议案
酬方案的议案
管理制度》的议案
累积投票议案
事的议案
立董事
本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》。
第 1-10 项议案已经第十一届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见
第 11 项议案已经第十一届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见
第 12、13 项议案已经第十一届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容
详见 2026 年 6 月 8 日披露的董事会决议公告。
披露媒体：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易
所网站。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
上海外高桥集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 18 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
财务预算报告的议案
公司三年股东回报规划》（2026-2028
年）的议案
划的议案
亿元债券类产品的议案
计会计师事务所的议案
事薪酬及 2026 年度非外部董事薪酬额
度的议案
酬方案的议案
管理制度》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
并在累积投票议案的“投票数”中明确具体的投票数量，对于委托人在本授权委
托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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