关于召开 2025 年年度股东会的通知
证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2026-023
广州金逸影视传媒股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要提示：
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议
通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 26 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
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于 2026 年 6 月 22 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样参见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于公司<2025 年年度报告>全文及其
摘要的议案》
《关于公司<2025 年度财务决算报告>的
议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于 2026 年度日常关联交易预计的议
案》
《关于公司使用闲置自有资金进行委托理
财的议案》
《关于公司向银行申请综合授信额度的议
案》
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及内部控制审计机构的议案》
《关于 2025 年度公司董事薪酬、津贴的
议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议
案》
《关于公司董事会换届选举第六届董事会
非独立董事的议案》
选举李晓文先生为公司第六届董事会非独
立董事
选举李晓东先生为公司第六届董事会非独
立董事
选举易海先生为公司第六届董事会非独立
董事
选举许斌彪先生为公司第六届董事会非独
立董事
选举邱显邦先生为公司第六届董事会非独
立董事
《关于公司董事会换届选举第六届董事会
独立董事的议案》
选举杜颖洁女士为公司第六届董事会独立
董事
选举黄郡女士为公司第六届董事会独立董
事
选举谭骅先生为公司第六届董事会独立董
事
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（1）上述议案均为普通决议，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的过半数通过。
（2）上述议案 5 属于关联交易，关联股东李玉珍、李根长、广州融海投资企业（有
限合伙）需回避表决。
（3）上述议案 15、议案 16 以累积投票、等额选举方式选举董事，应选非独立董事 5
人、应选独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
（4）上述议案 16，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议，股东会方可进行表决。
（5）上述议案 4、议案 5、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、
议案 14、议案 15、议案 16 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资
者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上
市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
（6）公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次年
度股东会上作述职报告。
上述相关议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十八次会议审议
通过，详见公司于 2026 年 4 月 14 日、2026 年 6 月 6 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（ 一 ） 参会 登 记时间 ： 2026 年 6 月 24 日、 2026 年 6 月 25 日（ 09:30-13:00,14:00-
（二）登记方式：
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（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托
代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效
身份证进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由
委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、
持股凭证和代理人身份证进行登记。
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券
登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业
务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的
股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公
司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要
提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公
司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授
权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提
交（参见附件二）。
（1）异地股东可采用电子邮件的方式登记，本公司不接受电话方式办理登记。
（2）电子邮件须在 2026 年 6 月 25 日 17:00 前送达公司邮箱。
（3）电子邮件的联系信息
联系人：许斌彪、彭丽娜
电子邮箱：ir@jycinema.com（主题请注明“金逸影视：2025 年年度股东会”）
行上述登记时，与其他资料一并提交，以便登记确认。
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到场，以便查验确认。
（三）其他事项
联系人：许斌彪、彭丽娜
电子邮箱：ir@jycinema.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
广州金逸影视传媒股份有限公司
董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：“362905”，投票简称：“金逸投票”。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者
在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举
例如下：
①选举非独立董事（如提案 15.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将票数平均分配给 5 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，
但总数不得超过其持有的股数与 5 的乘积。
②选举独立董事（如提案 16.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但
总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
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二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
广州金逸影视传媒股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广州金逸影视传媒股份有限公司
由本公司（本人）承担。
本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次股东会结束。
一、委托权限
受托人的权限为：
□1、受托人有权按照自己的意见表决。
□2、受托人无权按照自己的意见表决，需按照本公司（本人）的指示意见表决，意见如
下：
备注
提案编码 提案名称 该列打钩 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要
的议案》
《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议
案》
《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财
的议案》
《关于公司向银行申请综合授信额度的议
案》
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《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内
部控制审计机构的议案》
《关于 2025 年度公司董事薪酬、津贴的议
案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
累积投票
提案 15.00、16.00 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数作为表决意见
提案
《关于公司董事会换届选举第六届董事会非 应选人数
独立董事的议案》 （5）人
选举李晓文先生为公司第六届董事会非独立
董事
选举李晓东先生为公司第六届董事会非独立
董事
选举易海先生为公司第六届董事会非独立董
事
选举许斌彪先生为公司第六届董事会非独立
董事
选举邱显邦先生为公司第六届董事会非独立
董事
《关于公司董事会换届选举第六届董事会独 应选人数
立董事的议案》 （3）人
选举杜颖洁女士为公司第六届董事会独立董
事
注：1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。
选无效。
二、委托人和受托人信息
委托人姓名/名称(签字/盖章)：
委托人身份证件号码/统一社会信用代码：
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委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托人持有上市公司股份的性质：
受托人：
受托人身份证件号码：
三、注意事项
年 月 日
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附件三：
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姓名/单位名称：
身份证号码/营业执照号码：
委托代理人姓名：
委托代理人身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址：
邮政编码： 备注：
注：
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