证券代码：920427 证券简称：华维设计 公告编号：2026-051
华维设计集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于改聘公司财务总监的议案》
鉴于侯昌星先生因工作调动申请辞去公司财务总监（财务负责人）职务，根
据《公司法》《公司章程》的有关规定，改聘况建魁先生为公司财务总监（财务
负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《高
级管理人员、证券事务代表变动公告》（公告编号：2026-052）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会、提名委员会审议通过，同意提交
董事会审议。
无
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于改聘公司董事会秘书和证券事务代表的议案》
鉴于侯昌星先生因工作调动申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》
《公司章程》的有关规定，改聘原证券事务代表付小芳先生为公司董事会秘书，
改聘杨双女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会任期届满时止。
详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《高
级管理人员、证券事务代表变动公告》（公告编号：2026-052）。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
无
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
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