证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2026-031
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债
湖南湘佳牧业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次
会议于 2026 年 6 月 5 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长喻
自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司高级
管理人员列席会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
截至 2026 年 6 月 5 日，公司股票在连续三十个交易日的收盘价格低于当期
转股价格的 70%（即 14.72 元/股），根据《湖南湘佳牧业股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，
“湘佳转债”的“有条件回售条款”生效。“湘佳转债”持有人可回售部分或全
部未转股的可转换公司债券。“湘佳转债”持有人有权选择是否进行回售，本次
回售不具有强制性。具体内容详见 2026 年 6 月 6 日公司在指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于湘佳转债回售的公告》。
三、备查文件
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
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