北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市德方纳米科技股份有限公司
法律意见书
二〇二六年六月
法律意见书
目 录
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市德方纳米科技股份有限公司
法律意见书
致：深圳市德方纳米科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的
《上市公司股东会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本
所”）接受深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指
派律师对公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的相关事
项进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文
件：
司第四届董事会第二十六次会议决议公告；
司董事会关于召开本次股东会的会议通知；
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记记录及凭证资料；
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见
书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集和召开的相关法律事项出具如下意
见：
一、本次股东会的召集、召开程序
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了定于 2026 年 6 月 5 日召开本次股东
会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人
等内容。
市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 1 号楼 10 层公司会议室召开，会议
实际召开的时间、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 5 日的交
易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程规
定；本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、出席本次股东会人员资格
的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，并根据深圳证券信息有限公司
提供的数据，本所律师确认，出席本次股东会现场会议及参加网络投票的股东情
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况如下：
（1）出席本次股东会现场会议的股东共计 6 名，代表公司有表决权股份数
为 37,386,407 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 13.3510%。
（2）通过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计 228 名，代表公司
有 表 决权 股份数 为 23,116,746 股， 占股权登记日公 司有表 决权股份 总数的
资格均符合法律、行政法规、规范性文件规定及《公司章程》规定的前提下，相
关出席会议股东符合资格。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东会投票的股东共
计 234 名，代表公司有表决权股份数为 60,503,153 股，占股权登记日公司有表决
权股份总数的 21.6062%。其中，参加本次股东会投票的中小股东共计 230 人，
代表股份 2,252,519 股，占公司有表决权股份总数的 0.8044%。
本所律师认为，本次股东会的出席和列席人员资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序
（一）经本所律师核查，本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，
本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提
出新议案的情形。
（二）本次股东会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人
当场公布表决结果，出席股东会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异
议。
（三）经合并统计现场投票和网络投票，本次股东会审议通过了如下议案：
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的议案》，其子议案逐项表决（累积投票制）：
（1）审议通过《选举孔令涌先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意 60,001,694 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决结果：同意 1,751,060 票，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 77.7379%。
（2）审议通过《选举贾利明先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意 59,995,182 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决结果：同意 1,744,548 票，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 77.4488%。
（3）审议通过《选举任诚先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意 59,992,976 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决结果：同意 1,742,342 票，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 77.3508%。
（4）审议通过《选举唐文华先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意 59,962,329 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决结果：同意 1,711,695 票，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 75.9903%。
议案》，其子议案逐项表决（累积投票制）：
（1）审议通过《选举李仲飞先生为公司第五届董事会独立董事》
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表决结果：同意 60,006,467 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决结果：同意 1,755,833 票，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 77.9798%。
（2）审议通过《选举孟春女士为公司第五届董事会独立董事》
表决结果：同意 60,004,268 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决结果：同意 1,753,634 票，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 77.8521%。
（3）审议通过《选举唐有根先生为公司第五届董事会独立董事》
表决结果：同意 60,004,228 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决结果：同意 1,753,594 票，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 77.8504%。
表决结果：同意 60,391,381 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0340%。
中小股东表决结果：同意 2,140,747 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 95.0379%；反对 91,172 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 4.0476%；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9145%。
投资协议的议案》
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表决结果：同意 60,414,473 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 16,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0269%。
中小股东表决结果：同意 2,163,839 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 96.0631%；反对 72,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.2133%；弃权 16,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7236%。
表决结果：同意 60,411,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0289%。
中小股东表决结果：同意 2,161,039 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 95.9388%；反对 73,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.2843%；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7769%。
（四）根据表决结果，本次股东会的上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程
的规定，公司本次股东会决议合法有效。
（以下无正文）
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法律意见书
（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市德方纳米科技股份有限公
司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 刘 佳
经办律师：
肖月江
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