证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2026-047
浙江志高机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2026-048）。
本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于对外投资拟设立境外全资子公司的公告》
（公告编号：2026-049）。
本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于对外投资设立新加坡和秘鲁全资子公司的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于对外投资拟设立境外全资子公司的公告》
（公告编号：2026-049）。
本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于为客户融资租赁业务提供担保的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于为客户融资租赁业务提供担保的公告》
（公
告编号：2026-051）。
本议案经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告
（提供网络投票）》（公告编号：2026-050）。
本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
浙江志高机械股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议
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