证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2026-049
浙江志高机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
为实现国际化发展战略，提升公司核心技术与装备的国际竞争力，公司拟在
新加坡设立全资子公司 ZEGA (SGP) PTE.LTD.(中文名：志高掘进(新加坡)有限公
司，以下简称“新加坡全资子公司”)，由公司持有 100%股权，注册资本为 100
新币；公司拟在香港成立全资子公司 ZEGA (HK) LIMITED(中文名：志高掘进(香
港)有限公司)，由公司持有 100%股权，注册资本为 1 万美元，投资额不超过 30
万美元；通过新加坡全资子公司合资设立秘鲁公司 ZEGA PE S.A.C. (中文名：秘
鲁志高掘进有限公司，以下简称“秘鲁公司”)，注册资本为 65 万索尔，投资额
不超过 72 万美元，其中新加坡全资子公司持有其 99%股权，公司持有其 1%股
权。
公司本次对外投资设立的全资子公司的名称、注册资本、注册地址、经营范
围等相关信息均以相关部门的备案及核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据测算，本次对外投资设立全资子公司，未达到《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序
对外投资设立香港全资子公司的议案》和《关于对外投资设立新加坡和秘鲁全资
子公司的议案》。根据《北京证券交易所股票上市规则》
《公司章程》及《对外投
资管理制度》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股
东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
本次设立境外全资子公司尚需获得境内外相关政府部门的备案或批准，新设
公司的名称、地址、具体经营范围等以相关部门最终核准登记为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
名称：ZEGA (HK) LIMITED（志高掘进(香港)有限公司）
注册地址：香港九龙尖沙咀柯士甸路 20 号保发商业大厦 10 楼 1002 室
经营范围：气体压缩机、矿山机械、润滑油、钻具、金属工具、真空泵贸易
注册资本：1 万美元
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
单位：美元
出资额或投资金 出资比例或持
投资人名称 出资方式 认缴/实缴
额 股比例
浙江志高机械
股份有限公司
名称：ZEGA (SGP) PTE. LTD.（志高掘进(新加坡)有限公司）
注册地址：91 明古连街，#12-03 金光大厦，新加坡 189652
经营范围：投资控股；贸易
注册资本：100 新币
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
单位：新币
出资额或投资金 出资比例或持
投资人名称 出资方式 认缴/实缴
额 股比例
浙江志高机械
股份有限公司
名称：ZEGA PE S.A.C.（秘鲁志高掘进有限公司）
注册地址：Av. guardia civil 1321， oficina 901， surquillo.Lima perú（秘鲁
利马市苏尔基略区国民警卫队大道 1321 号 901 室）
经营范围：4659 矿业机械批发及零售销售，4663 机械设备批发
注册资本：65 万索尔
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
单位：索尔
出资额或投资金 出资比例或持
投资人名称 出资方式 认缴/实缴
额 股比例
ZEGA (SGP)
PTE. LTD
浙江志高机械
股份有限公司
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资设立境外全资子公司的资金来源为公司自有资金，不涉及实物
资产、无形资产、股权出资等出资形式。
三、对外投资协议的主要内容
本次投资设立全资子公司，无需签订投资协议。
四、对外投资存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资可能存在的风险
批准，以及在境外办理注册登记等相关手续，能否取得相关备案或批准，以及最
终取得的时间存在一定不确定性的风险。
及项目不及预期等市场和经营风险。公司将积极防范和应对可能发生的风险，做
好风险评估，确保公司对外投资的安全与收益，最大程度保护公司和股东的利益。
（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财
务状况和经营成果产生不良影响。从长远角度来看，本次对外投资将有利于公司
战略的实施，对公司未来发展具有积极的意义。
五、备查文件
浙江志高机械股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议
浙江志高机械股份有限公司
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