证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2026临-20
福建闽东电力集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 06 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
场）9 幢 15 层。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于 2025 年度利润分配及资本公积转
增股本的议案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管
理办法》的议案
关于制定《独立董事津贴管理办法》的
议案
上述议案已经公司第九届董事会第三次会议和第九届董事会第十八次临时
会议审议通过，议案具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日和 2026 年 6 月 6 日
在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上作《2025 年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
①法人股股东由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东账户卡和
本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法定代表人授权书、股东
账户卡和本人身份证进行登记；
②社会公众股持股东账户卡和本人身份证进行登记；
③异地股东可以用传真或信函方式登记；
④个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东账户
卡和本人身份证进行登记。
场）9 幢 15 层福建闽东电力集团股份有限公司董事会办公室。
会议联系人：林滟婷
电话：0593-2768888
传真：0593-2098993
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
福建闽东电力集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“闽电投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
福建闽东电力集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席福建闽东电力
集团股份有限公司于 2026 年 06 月 26 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股
本的议案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办
法》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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