证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2026-018
湖南丽臣实业股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
公司第六届董事会第八次会议已于2026年6月5日审议通过《关于召开公司
国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
为：2026 年 6 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 26 日上午
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 6 月 18 日
（七）出席对象：
于股权登记日 2026 年 6 月 18 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布
的方式出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板后附）。
本次股东会拟审议的《关于修订<湖南丽臣实业股份有限公司董事、高级管
理人员薪酬管理制度>的议案》属于关联股东回避事项，与上述提案有利害关系
的股东需回避表决，提案内容详见公司同日披露于深圳证券交易所指定信息披露
媒体及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南丽
臣实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，关联股东亦不可接受
其他股东委托进行投票。
（八）现场会议地点：长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路 399 号公
司办公大楼九楼报告厅。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司
议案》
（二）披露情况：
上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体详见公司披露于
深圳证券交易所指定信息披露媒体及指定信息披露网站巨潮资讯网
（公告编号：2026-016）
（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第八次决议公告》
等相关公告。
（三）特别说明
别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二
以上通过。
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，1—3 项属于涉及影响中小投资
者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果及时公开
披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券法务部办理登记，也可以用信函
或传真方式登记，公司不接受电话方式办理登记。股东办理参加现场会议登记手
续时应提供下列材料：
卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人出示本人有效身份证件、
委托人身份证复印件、委托人出具的书面授权委托书、委托人股东账户卡及持股
凭证办理登记。
法人公章的营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证办理登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人出示本人有效身份证件、加盖法
人公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件及法定代表人出具的书面授
权委托书、股东账户卡、单位持股凭证办理登记。
股东登记材料复印件须加盖公章。
（二）登记时间：2026 年 6 月 23 日（上午 8:30—11:30，下午 14:00—16:00）
（三）登记方式：现场方式或邮寄、传真方式登记。
（四）登记地点：长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路 399 号湖南丽
臣实业股份有限公司证券法务部（信函上请注明“出席股东会”字样）。
（五）会议联系方式
实业股份有限公司证券法务部
邮编：410100
（六）会期半天，本次股东会与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。
（七）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附
件一。
五、备查文件
《湖南丽臣实业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：湖南丽臣实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书
附件三：股东登记表
特此公告。
湖南丽臣实业股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
湖南丽臣实业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖南丽臣实业股份有限公司
于 2026 年 6 月 26 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编 备 同 反 弃
提案名称
码 注 意 对 权
非累积投票提案
《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三：
股东登记表
截至2026年6月18日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有湖南丽臣实业
股份有限公司（股票代码：001218）股票，现登记参加公司2026年第一次临时股
东会。
姓名（或名称）：________________证件号码：_____________________
股东账号：______________________持有股数：______________________股
联系电话：______________________登记日期：______年______月______日
股东签字（盖章）：______________________
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