证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2026-045
上海能辉科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年6月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
投票系统投票的具体时间为2026年6月22日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至2026年6月16日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会并参与会
议表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与
表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
提 备注
案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编
目可以投票
码
应选人数（2）
人
上述提案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。上述提案逐项表决。
上述提案采取累积投票制进行表决，应选举2名独立董事，股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2，股东可以将所拥有的选举票数在2
名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独
立董事候选人简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于补
选独立董事的公告》（公告编号：2026-044）。独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
公司将对中小投资者的表决结果单独计票并予以披露。中小投资者是指除公
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效
持股凭证、《2026年第一次临时股东会参会股东登记表》（以下简称“股东登记
表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份
证、授权委托书（详见附件二）办理登记。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定
代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股
东登记表办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式登记，股东请仔细填写股
东登记表以便登记确认。信函、电子邮件或传真请在2026年6月17日（星期三）
样，并进行电话确认。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。
（4）本次股东会不接受电话登记。
时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书原件。
联系地址：上海市长宁区通协路288弄2号楼305室董事会办公室
联系电话：021-50896255
传真：021-50896256
邮箱：nenghui@nenghui.com
邮政编码：200335
联系人：杨静
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
上海能辉科技股份有限公司董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举独立董事（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
上海能辉科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海能辉科技股
份有限公司于2026年6月22日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件3
上海能辉科技股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人身份证号码/统一社会信用代码
股东账号 持股数量（股）
是否委托 出席会议人姓名
受托人姓名 受托人身份证号码
联系电话 电子邮件
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股东盖章：
年 月 日
附注：
任公司股权登记日所记载股东信息不一致而导致股东不能参加公司本次股东会，
所造成的后果由股东自行承担。
前送达或传真至公司董事会办公室，并进行电话确认。本次股东会不接受电话登
记。
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