证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2026-025
深圳市赢合科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八
次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 6
月 26 日（星期五）下午 15:00 召开公司 2025 年年度股东会，现将会议有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）下午 15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 6 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日上午 9:15
—下午 15:00。
（1）截止股权登记日 2026 年 6 月 22 日（星期一）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司的股东。股东会审议的议案涉及相关股东的，相关股东应当
回避表决。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中
的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
楼一楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
备注
提案 该列打钩
提案名称 提单类型
编码 的栏目可
以投票
《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综
合授信额度暨提供担保的议案》
《关于调整限制性股票回购价格及回购注销
性股票的议案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议、第五届董事会第二十
八次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
特别提示：
特别决议提案：提案 10.00 须以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
上述议案 8.00 属于需部分关联股东回避表决议案，相关联股东将回避表决。
公司将在本次股东会上说明高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
上述提案均对中小投资者表决情况单独计票（指除单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记事项：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡和持股凭证、加盖公章的营
业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的
授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡和持股凭证办理登记手续；出席人
员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证
办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；出席人员
应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并仔细填写《参
会股东登记表》（附件三），以便登记确认；
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。出席现场
会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手
续。
事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统投票
或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见
附件一。
五、其他事项
联系人：杨仝焕、曾裕欢
联系电话：0755-86310555
电子邮箱：yinghekeji@yhwins.com
通讯地址：深圳市南山区前海深港合作区前海大道前海嘉里中心 T2-2501
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按
当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇二六年六月五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件二：
深圳市赢合科技股份有限公司
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（受托人）代理本人/本单位出席赢合
科技 2025 年年度股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托
人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认
为适当的方式投票赞成或反对某提案或弃权。
本人（或本单位）对下述提案的投票意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打钩
提案名称 同 反 弃 回
编码 的栏目可
意 对 权 避
以投票
非累积投票提案
《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额
度暨提供担保的议案》
《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
委托人签章：
委托人身份证号或营业执照号：
委托人股票账号： 委托人持股数量：
受托人身份证号： 受托人签字：
年 月 日
附注：
附件三：
深圳市赢合科技股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
个 人 股 东身份 号
法人股东法定代
码/法人股东营业
表人姓名
执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮箱
个人股东签字/法
人股东盖章
附注：
或传真方式到抵公司，并请电话与公司董事会办公室确认是否收到参会资料；
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