证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2026-044
合肥科拜尔新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事刘庆龄女士、陆顺平先生和罗平先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司拟投资建设生产项目的议案》
为落实公司战略发展规划，夯实主营业务发展根基，扩大生产经营规模，提
升公司核心竞争力与市场盈利能力，契合行业发展趋势及公司业务拓展需求，公
司全资子公司安徽科拜尔材料科技有限公司拟利用现有工业建设用地，投资建设
“年产 5 万吨高分子创新复合材料与功能母料一体化项目”。
具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于全资子公司拟投资建设生产项目的公告》（公告编号：2026-045）。
本议案已经第二届董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《合肥科拜尔新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
（二）《合肥科拜尔新材料股份有限公司第二届董事会战略委员会 2026 年
第二次会议决议》。
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